证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-027
龙建路桥股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议通知和材料于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式发出。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份 2024
年第一季度报告》。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。
业绩考核评价实施方案>的议案》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
关联董事宁长远、栾庆志、于海军回避表决。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
票反对，0 票弃权）。
同意在 2024 年 6 月 6 日召开公司 2023 年年度股东大会。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2024-029”号
临时公告。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
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