股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-008
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第十一届董事会第四次会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会
议于 2024 年 4 月 29 日，以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 人，实际出席
会议的董事 11 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用
法律和《公司章程》的规定。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
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