国芳集团: 国芳集团:第六届董事会第九次会议决议公告

证券之星 2024-04-30 00:00:00
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证券代码:601086        证券简称:国芳集团            公告编号:2024-023
       甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司
        第六届董事会第九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2024
年 4 月 29 日下午 14:00 在公司十五楼会议室召开了第六届董事会第九次会议。
公司董事以现场结合通讯方式参会并表决,其中孟丽、李源、柳吉弟现场参加,
张辉阳、张辉、杨建兴、洪艳蓉、李成言、李宗义以通讯方式参加,应到董事 9
人,实到董事 9 人。会议由董事长张辉阳先生主持召开,公司监事、高级管理人
员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸(集
团)股份有限公司章程》的有关规定,审议并通过以下议案:
  一、审议通过《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 2024 年第一季度报告》
  根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》,公司编制了《甘
肃国芳工贸(集团)股份有限公司 2024 年第一季度报告》以及 2024 年第一季度
财务报表。董事会认为上述报告及财务报表如实反映了公司 2024 年第一季度整
体经营运行情况。
  上 述 报 告 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《甘肃国芳工贸(集团)股份有限
公司 2024 年第一季度报告》。
  同意票 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  二、审议通过《公司 2024 年第一季度主要经营数据报告》
  根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》,公司编制了《甘
肃国芳工贸(集团)股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据报告》。董事
会认为上述报告真实准确地反映了公司 2024 年第一季度的主要经营数据。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《2024 年第一季度主要经营数据
的公告》(公告编号:2024-025)。
  同意票 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告。
                        甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司
                                董    事    会

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