证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2024-003
债券代码：188885 债券简称：21 翠微 01
北京翠微大厦股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议
通知于 2024 年 4 月 16 日以书面及电子邮件方式发出，于 2024 年 4 月 26 日下午
在翠微百货 B 座六层第一会议室以现场方式召开，本次会议应到董事 8 人，实
到董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴
主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2023 年度经营工作报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2023 年度利润分配预案》
详见指定媒体及上交所网站披露的《2023 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2023 年年度报告及摘要》
详见指定媒体及上交所网站披露的《2023 年年度报告摘要》
《2023 年年度报
告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公
告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事匡振兴、徐涛、
王立生、满柯明回避了表决。
本议案已经独立董事专门会议事前审议通过并发表审查意见。
（七）审议通过了《关于以自有资金投资理财产品的议案》
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于以自有资金投资理财产品的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
为保证公司经营资金需求及防范经营风险，同意公司及子公司向银行申请总
额不超过人民币 35 亿元的综合授信额度。其中：公司向招商银行、宁波银行、
中信银行、北京银行、浦发银行、工商银行、华夏银行、南京银行、民生银行各
申请 3 亿元综合授信额度；海科融通向民生银行、招商银行、兴业银行、浦发银
行、北京银行、南京银行各申请 1 亿元及向天津银行申请 2 亿元的综合授信额度。
上述贷款方式均为信用，授信有效期均为 1 年。授信种类包括但不限于：流动资
金贷款、银行承兑汇票等。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，
实际融资金额将视公司资金需求而定。授权董事长根据实际需要决策公司与上述
银行的授信与贷款等相关事宜。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》
详见上交所网站披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
（十）审议通过了《2023 年度社会责任报告》
详见上交所网站披露的《2023 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过了《关于聘请 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
（十三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过了《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于修订<公司章程>及<董事会议事规
则>的公告》及上交所网站披露的《公司章程》（2024 年 4 月修订）、《董事会议
事规则》（2024 年 4 月修订）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
详见上交所网站披露的《审计委员会工作细则》（2024 年 4 月修订）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
详见上交所网站披露的《独立董事工作制度》（2024 年 4 月修订）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》
详见上交所网站披露的《独立董事专门会议工作细则》（2024 年 4 月制定）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于公司董事和总经理变更的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。
（十九）审议通过了《关于公司董事变更的议案》
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于公司董事和总经理变更的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二十）审议通过了《关于董事会战略委员会、提名与薪酬委员会委员变更的
议案》
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于公司董事和总经理变更的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十一）审议通过了《2024 年第一季度报告》
详见指定媒体及上交所网站披露的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
（二十二）审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
《翠微股份独立董事专门会议 2024 年第一次会议审查意见》。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
附件：
总经理及董事候选人简历
陶清懋：男，1974 年出生，研究生学历。1998 年起历任海淀区财政局国有
资产管理局行政事业科科员，海淀区财政局办公室科员、副主任；海淀区国资委
统计评价科科长、产权管理科科长、董事会工作办公室主任；海淀区国资委副调
研员、四级调研员、党委委员、副主任。现任北京翠微集团（翠微股份）党委副
书记。
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