证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-035
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会已于 2024 年 4 月 1 日向全体董事发出了第五届董事会第二次会议通知，第
五届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 26 日上午以现场结合通讯方式召开，会议
由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事
程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经审计委员会事先审议通过，本议案尚需提交公司 2023 年年度股
东大会审议。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2023 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2023 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2023 年度独立董事述职报
告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2023 年度董事会审计委员会
履职情况报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2023 年度企业社会责任报
告》。
案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2023 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2023 年度内部控制评价报
告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于 2023 年度利润分配预
案的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司 2024 年度授信及
担保额度预计的公告》。
关联交易预计的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蒋渊回避表决。
本议案已经独立董事专门工作会议审议通过，独立董事发表意见如下：公司
生产经营实际情况等因素影响。公司 2023 年度已发生日常关联交易符合实际情
况，均为公司正常经营业务所需，符合法律法规的规定；交易价格参照市场价格
确定，交易过程遵循了公平合理的原则，价格公允合理，未损害公司及中小股东
的利益。公司预计的 2024 年度日常关联交易属于公司正常业务范围，符合公司
实际情况，没有损害公司和股东的利益，审议和表决程序合法有效。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于 2023 年度日常关联交
易实际发生情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年
度股东大会审议。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于续聘公司 2024 年度审
计机构的公告》。
条件成就的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于第三期股权激励预留授
予的股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。
及解锁条件未成就的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于第三、四期股权激励部
分股票期权、限制性股票行权及解锁条件未成就的公告》。
和限制性股票的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于回购注销第二、三、四
期股权激励计划中部分股票期权和限制性股票的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于 2023 度计提信用及资
产减值准备的公告》。
结合公司经营规模和外部董事实际工作情况，同时参照行业薪酬水平，公司
拟调整第五届董事会外部董事（含独立董事）津贴为税前人民币 15 万元/年。
关联董事白柠先生、颜恩点先生、夏光先生回避表决，该议案因涉及的无关
联董事不足三人，无法形成有效决议，董事会同意将该议案直接提交公司 2024
年第二次临时股东大会审议。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于调整公司外部董事（含
独立董事）津贴的公告》。
票的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于提请股东大会授权董事
会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于 2024 年 6 月 24 日召开 2023 年度股东大会，审议年度报告相关议
案。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开 2023 年年度股东
大会的通知》及会议资料。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于变更2022年、2023
年回购股份用途的公告》。
股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2024年第二次临
时股东大会审议。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技
股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。
股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2024年第二次临
时股东大会审议。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技
股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。
划有关事项的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权
董事会办理本次员工持股计划的有关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）拟定和修改本员工持股计划；
（2）办理员工持股计划的设立，包括但不限于审批后续员工持股计划草案；
（3）办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计
划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
（4）对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（5）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律法规、
政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
（6）办理本员工持股计划所涉资金、证券账户相关手续以及所受让股票的
锁定和解锁以及分配的全部事宜；
（7）拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；
（8）办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律法规、规范性文
件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自股东大会批准之日起至本期员工持股计划实施完毕之日内有效。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于 2024 年 5 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议员工持
股计划等议案。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开 2024 年第二
次临时股东大会的通知》及会议资料。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《2024 年第一季度报
告》。
特此公告。
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