股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2024-009
老凤祥 B 900905
老凤祥股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例；老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）每股派发现
金红利 1.95 元（含税），其中公司 A 股每股派发现金红利 1.95 元（含税），B
股每股派发现金红利按照公司 2023 年度股东大会决议日下一工作日中国人民银
行公布的美元兑换人民币中间价折算。本年度公司不进行送股和资本公积转增股
本。
? 本次利润分配拟以公司 2023 年 12 月 31 日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，拟维持分配
总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
公 司 母 公 司 （ 以 下 简 称 “ 母 公 司 ” ）2022 年 度 留 存 未 分 配 利 润
依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司分配当年税后利润时，应
当提取利润 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额超过公司注册资本
超过《公司章程》规定的 50%比例，因此母公司 2023 年度不再提取《公司章程》
规定的法定公积金。
扣减 2022 年度现金分配股利 763,751,935.44 元，母公司本年度末实际未分配
利润为 3,059,047,417.49 元。
经董事会决议，公司 2023 年度利润分配拟以公司 2023 年 12 月 31 日登记的
总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
股派发红利 19.50 元（含税），总金额为 1,020,079,639.80 元（B 股红利按公司
价折算）。派发后母公司未分配利润余额为 2,038,967,777.69 元，结转下一年度。
为 46.07%。
总额不变，同时提请公司股东大会司授权公司董事会相应调整每股分红比例，并
另行公告具体调整情况。
本次利润分配尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议批准。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第十一届董事会第八次会议和第十一届监事
会第八次会议，会议审议了《公司 2023 年度利润分配预案》，与会董事和监事
审议并一致通过了该议案。
（二）监事会意见
公司 2023 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法
律法规、《公司章程》的规定；公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈
利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，
符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意公司 2023 年度
利润分配预案，并将该预案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年年度股东大会批准，敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告。
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