海通证券股份有限公司
关于美瑞新材料股份有限公司
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为美瑞
新材料股份有限公司（以下简称“美瑞新材”或“公司”）首次公开发行股票并
在创业板上市及 2023 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券
发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对美瑞新材 2024 年度日
常关联交易预计进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（1）根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2024
年度将与关联方上海玖点物流技术有限公司（以下简称“玖点物流”）发生日常关
联交易不超过 1012.30 万元（含税）。公司 2023 年度实际发生的日常关联交易
总金额为 561.60 万元（含税）。
（2）2024 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，以 6 票赞
成、0 票反对、0 票弃权的表决结果（7 名董事中有 1 名关联董事）审议通过了
《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事刘沪光先生回
避表决，独立董事专门会议对上述关联交易预计事项进行了审查。
（3）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《关
联交易决策制度》的相关规定，本次关联交易计划无需提交公司股东大会审议。
单位：万元
关联交易 关联交易 关联交易定 截至披露日 上年发生
关联方 预计金额
类别 内容 价原则 已发生金额 金额
向关联方 参照市场价
玖点物流 模压托盘 1,012.30 224.64 561.60
采购商品 格公允定价
注：上表中交易金额均为含增值税金额。
单位：万元
实际发生 实际发生
关联交 关联交 实际发 预计 额占同类 额与预计 披露日期及
关联方
易类别 易内容 生金额 金额 业务比例 金额差异 索引
（％） （%）
巨潮资讯
网：《2023
向关联 年度日常关
模压托
方采购 玖点物流 561.60 660.21 100% -14.94% 联交易预计
盘
商品 的公告》
（公
告编号：
注：上表中交易金额均为含增值税金额。
二、关联方介绍和关联关系
公司名称：上海玖点物流技术有限公司
（1）法定代表人：李向东
（2）注册资本：1,000 万元人民币
（3）经营范围：第三方物流服务，从事物流技术、网络技术领域内的技术
开发、技术咨询、技术服务、技术转让，智能化系统研发，从事货物及技术进出
口业务，包装材料、自动化控制设备、计算机软硬件、机械设备、化工产品（除
危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、通信设
备及相关产品、电子产品、电气设备的销售，企业管理咨询，商务信息咨询。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（4）住所：中国（上海）自由贸易试验区创新西路 778 号
（5）2023 年度主要财务数据：2023 年 12 月 31 日，总资产为：5,101,247.30
元，净资产：4,017,456.92 元；2023 年度，营业收入 4,587,610.60 元，净利
润:-289,798.82 元。
公司董事刘沪光先生原为玖点物流的实际控制人、执行董事、法定代表人。
点物流的经营管理，对玖点物流已没有控制权和管理权。
状况良好，具备相关履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格
协商定价，并按照协议约定进行结算。
公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营
的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情
形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议发表的意见
独立董事认为公司 2024 年度发生的关联交易为公司日常经营所需，属于正
常的商业交易行为，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，不存在
损害公司及股东利益的情形。独立董事一致同意将上述事项提交公司第三届董事
会第十三次会议审议，关联董事应回避表决。
六、保荐机构核查意见
海通证券作为公司的保荐机构，对上述日常关联交易预计事项发表如下意见：
公司 2024 年度日常关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定
价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会
对公司独立性产生影响，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情
形；公司 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议批准，董事会审
议时关联董事依法回避表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。综上，保荐机
构对美瑞新材 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于美瑞新材料股份有限公司 2024
年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
石冰洁 曾 军
海通证券股份有限公司
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