证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-038
东莞铭普光磁股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
件等方式发出。
等法律、法规规定及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
反对 0 票；弃权 0 票，该议案获得通过。
经审议，监事会认为：本次变更公司注册资本事项符合相关法律法规要求和
公司实际情况，修订《公司章程》有利于进一步完善公司法人治理结构，符合公
司规范运作的要求和战略发展的长期需要。
此议案尚需提交股东大会审议批准。
详细情况见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更公司注册资本并修改<公司章程>的公告》。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获得通过。
经审议，监事会认为：公司本次调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额
度及范围，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，有利于提高现金的管理收益，
没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
详细情况见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及范围的公告》。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选举郑庆雷为公司第
五届监事会股东代表监事》；
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选举霍润阳为公司第
五届监事会股东代表监事》。
上述两位股东代表监事候选人如经股东大会审议通过，将与公司职工代表大
会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审
议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公
司第四届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关
规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
此议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制进行逐项表决。
详细情况见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于监事会换届选举的公告》。
三、备查文件：公司第四届监事会第三十四次会议决议
特此公告。
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