证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-035
普冉半导体（上海）股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 26 日以现场及通讯方式召开。会
议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件的方式发出。全体监事均出席会议，本次
会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事陈涛先生主持。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《普冉半导体（上海）股份有限公司监事会议
事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》
监事会认真审议了《公司 2024 年第一季度报告》，认为公司 2024 年第一季
度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审议程序符合相关法律及行
政法规的要求。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普
冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
（二）审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚
未归属的限制性股票的议案》
监事会认为：因激励对象离职等原因，公司对 2021 年限制性股票激励计划
部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票进行作废，相关审议程序合法有效，
符合《上市公司股权激励管理办法》及《普冉半导体（上海）股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普
冉半导体（上海）股份有限公司关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授
予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-031）。
（三）审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚
未归属的限制性股票的议案》
监事会认为：因激励对象离职以及公司层业绩考核未达到本激励计划规定的
考核目标等原因，公司对 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的
第二类限制性股票进行作废，相关审议程序合法有效，符合《上市公司股权激励
管理办法》及《普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案）》相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司此次作
废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普
冉半导体（上海）股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授
予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-032）。
（四）审议通过了《关于计提 2024 年第一季度资产减值准备的议案》
监事会认为：本次计提、转回及转销资产减值准备符合《企业会计准则》及
公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提、转回及转销资产减值准备
后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次计提、转回及转
销资产减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损
害公司和全体股东利益的情形。
综上，监事会同意公司本次计提资产减值准备相关事项。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普
冉半导体（上海）股份有限公司关于计提 2024 年第一季度资产减值准备的公告》
（公告编号：2024-033）。
特此公告。
普冉半导体（上海）股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
