证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-027
江苏立霸实业股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议
通知于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认。会议于 2024
年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，其中现场出席会议的监事 2 人，以通讯表决方式参加会议的
监事 1 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事
会主席黄智女士主持。
二、监事会会议审议情况
公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》
等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，
所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营情况和财
务状况；在提出本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司监事会
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