证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-014
江苏必得科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏必得科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于
议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2024 年 4 月 26 日下午 13 点以
现场和视频方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议由董事
长王坚群先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的
召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏
必得科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江
苏必得科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议
案提交董事会审议。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议
案提交董事会审议。
与会董事一致认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规及上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了
公司当期的主要经营情况和财务状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
本次议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江
苏必得科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏必得科技股份有限公司 2023
年年度报告摘要》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议
案提交董事会审议。
本次议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江
苏必得科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议
案提交董事会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定
信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报
告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定
信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配及
资本公积转增股本的公告》（公告编号 2024-016）。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议
案提交董事会审议。
经董事会决议：公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司 2024 年度会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期 1 年。其
报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据 2024 年公司实际业务情况和市场情况
等因素与审计机构协商确定。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定
信息披露媒体上披露的《江苏必得股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2024-017）。
告的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定
信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议就本议案提出建议，认为：公司
董事、监事的薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不
存在损害公司及股东利益的情形。
同意在公司任职的董事、监事 2024 年年度薪酬按照公司薪酬制度的规定执
行，并按照公司经济责任制考核办法，根据公司利润计划完成情况及董事、监事
个人业绩和工作贡献考核后发放；未在公司任职的各股东方推荐的董事、监事不
支付薪酬。
独立董事的 2024 年年度津贴为 12 万元/人（税前），独立董事出席公司股东
大会、董事会发生的交通、住宿等必要的差旅费用由公司承担。独立董事根据《公
司章程》行使职权所发生的其他费用，由公司据实报销。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议就本议案提出建议，认为：公司
高级管理人员的薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，
不存在损害公司及股东利益的情形。
同意在公司领取报酬的高级管理人员 2024 年年度薪酬区间为 40-140 万元
（税前），并按照公司经济责任制考核办法，根据公司利润计划完成情况及高级
管理人员个人业绩和工作贡献考核后发放。
案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定
信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年
度履职情况报告》。
的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定
信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自
查情况的专项报告》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定
信息披露媒体上披露的《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。
的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定
信息披露媒体上披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司拟向全体股东以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，截至 2023 年
转增股本后，公司的总股本为 18,785 万股。
公司根据实际经营情况，拟将公司注册地址由“江阴市月城镇月翔路 27 号”
变更为“江阴市月城镇黄杨路 6 号”。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定
信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于变更注册资本、经营地
址及修改公司章程并办理相关变更手续的公告》（公告编号 2024-018）。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定
信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将
结余募集资金永久补充流动资金公告》（公告编号 2024-019）。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会提名委员会已就上述董事候选人表达了同意的意见。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定
信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选
举的公告》（公告编号 2024-020）。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定
信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于公司使用闲置自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定
信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于公司使用闲置募集资金
进行现金管理的议案》（公告编号：2024-022）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议
案提交董事会审议。
具体内容详见具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公
司关于会计政策变更的公告》（公告编号 2024-023）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议
案提交董事会审议。
具体内容详见具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公
司 2024 年第一季度报告》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定
信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份公司关于召开 2023 年年度股东大会
的通知》（公告编号 2024-025）。
三、备查文件
特此公告。
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