证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-026
苏州清越光电科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会
议通知于 2024 年 4 月 25 日通过邮件形式送达公司全体董事，董事长高裕弟先生
在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次
董事会会议通知时限要求。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和
线上相结合的方式召开，本次会议由董事长高裕弟先生主持，会议应出席董事 5
人，实际出席董事 5 人。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光
电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议
合法、有效。
二、董事会审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于聘请第三方中介机构对全资子公司税务事项进行专
项复核的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于聘任第三方中介机构对全资子公司税务事
项进行专项复核的进展公告》。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
（二）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》。
本议案已经审计委员会事前审议通过。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更董事会秘书的公告》。
本议案已经提名委员会事前审议通过。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
特此公告。
苏州清越光电科技股份有限公司董事会
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