证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-024
转债代码：113609 债券简称：永安转债
永安行科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例
A股每股派发现金红利0.3元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益
分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配
利润为1,925,806,406.67元，母公司可供分配利润为1,894,811,172.14元。经董事会决议，公司
如下：
公司拟以2023年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发
现金红利0.3元（含税）。截至2024年4月9日，公司总股本为229,475,141股，以此计算合计
拟派发现金红利68,842,542.30元（含税）。
公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-126,717,356.58元，2023年度现金分红占
本年度归属于上市公司股东的净利润的-54.33%。
如在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购
注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议、表决情况
年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东
回报规划。
（二）监事会意见
年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配方案是结合公司实际情况
和未来发展规划做出的，符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关
规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司2023年度利润
分配预案。
三、相关风险提示
（一）公司2023年归属于上市公司股东的净利润为负，但公司基于长期稳健发展的信心
制定本次利润分配方案。本次利润分配方案结合了公司经营业务、未来发展的资金需求等因
素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请
广大投资者注意投资风险。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
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