证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-
中达安股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届
董事会第二十九次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程
序向特定对象发行股票的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以
下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》等
相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
（以下简称“小额快速融资”或“本次发行股票”）融资总额不超过人民币 3 亿
元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过
之日起至下一年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司 2023 年年
度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、授权具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东大会授权董事会根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进
行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产
量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监
管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名（含 35 名）
的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民
币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。
信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报
价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确
定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价原则、发行价格
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前
票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易
日股票交易总量。）最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股
东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股
本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经
过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发
生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行价
格将作相应调整。
（五）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规
对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的
股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应
遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关
规定执行。
本次授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权
发生变化。
（六）募集资金用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资
产的 20%。本次发行募集资金拟用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，
用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。募集资金用途应当符合
下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规
定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或间接投资于以
买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他
企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响
公司生产经营的独立性。
（七）决议的有效期
自 2023 年年度股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有
效。
（八）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行
后的股份比例共享。
（九）上市地点本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
二、对董事会办理发行具体事宜的授权
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件提请股东
大会授权董事会根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论
证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行的条件。
（二）其他授权事项授权董事会在符合本议案以及《注册管理办法》等法
律、法规以及规范性文件的范围内全权办理与发行有关的全部事宜，包括但不
限于：
度股东大会决议，在确认公司符合发行股票条件的前提下，确定并实施以简易
程序向特定对象发行股票的具体方案，包括但不限于发行时间、发行数量、发
行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金用途；审议通过与发
行有关的募集说明书及其他相关文件；
求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告发行的相关申报文件及
其他法律文件以及回复监管部门的反馈意见；
议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，以及签署发行募
集资金投资项目实施过程中的合同及文件；
用计划等发行相关内容做出适当的修订和调整；
公司注册资本、股本数等有关条款进行修改，并授权董事会及其委派人员办理
工商变更登记；
限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
权董事会据此及时对发行的发行数量上限作相应调整；
新政策对发行方案进行相应调整并继续办理发行事宜；在出现不可抗力或其他
足以使发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之
情形下，可酌情决定对发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请；
的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论
证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关
的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速融资政策发生变化时，决定本次
小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次小
额快速融资事宜；
一年度股东大会召开之日；
三、审议程序
公司第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权
董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股
东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票融资总额不超过人民币 3 亿
元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会审
议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事
项符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规以及《公司章
程》的有关规定，有利于公司可持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股
东利益的情形。独立董事一致同意该议案内容，并同意将该议案提交公司 2023
年年度股东大会审议。
四、风险提示
本次提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的相关事
项，须提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体发行方案及实施将经年度股东
大会授权的董事会审议通过后，在规定的时限内向深圳证券交易所提交申请文
件，报请深圳证券交易所审核并需经中国证监会注册后方可实施，存在不确定
性。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
中达安股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
