证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-034
天津膜天膜科技股份有限公司
关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况
膜科技”）召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于股东大会授权董
事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
第五次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
等相关议案。
第六次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案（修订
稿）的议案》等相关议案。
公司以简易程序向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》等相关议案。
二、关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的原因
自公司首次公告 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司
董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。结合目前资本市场环境、
公司发展规划等诸多因素的考虑，经公司审慎分析并与各方充分沟通论证，决定
终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。
三、关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，同意公
司终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项。
鉴于公司 2022 年年度股东大会已授权董事会办理本次向特定对象发行股票
相关事宜，且该等授权尚在有效期内，故本次终止 2023 年度以简易程序向特定
对象发行股票事项无需提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了
《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司
终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项。
（三）独立董事发表的独立意见
公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，
审议通过了《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。
公司全体独立董事对终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项发表了
同意的独立意见。
四、终止 2023 年度向特定对象发行股票事项对公司的影响
公司目前各项业务经营正常，终止本次 2023 年度以简易程序向特定对象发
行股票事项不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
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