证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2024-012号
光明乳业股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 需提交股东大会审议。
? 本公司对关联方无较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）本次日常关联交易履行的审议程序
“本公司”）
以现场表决方式召开第七届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议应到独立
董事3人，亲自出席会议独立董事3人，一致通过《2024年度日常关联交易预计的
议案》，同意将此议案提交董事会审议。
次会议，会议应到委员3人，亲自出席会议委员3人。经审议，同意2票、反对0
票、弃权0票，关联委员陆琦锴先生回避表决，一致通过《2024年度日常关联交
易预计的议案》，同意将此议案提交董事会审议。
会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人。经审议，同意6票、反对0票、弃权0
票，关联董事陆琦锴先生回避表决，一致通过《2024年度日常关联交易预计的议
案》，并通报监事会。
根据《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》
（以下简称“《股
票上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联
交易》
（以下简称“《上市公司自律监管指引第 5 号》”）和本公司《章程》的规定，
《2024 年度日常关联交易预计的议案》需提交公司 2023 年度股东大会审议，关
联股东光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明食品集团”）及其下属子公
司应回避表决。
（二）2023 年度日常关联交易预计及执行情况
根据 2023 年 4 月 12 日召开的本公司 2022 年度股东大会审议通过的《2023
年度日常关联交易预计的提案》，预计本公司 2023 年度与本公司控股股东光明食
品集团及其下属公司发生关联交易情况如下：
单位：人民币万元
关联方
关联交易内容 预计金额 合计
名称
农工商超市（集团）有限公 出售乳制品及其他产
司及其下属子公司 品
出售乳制品、畜牧产 35,000
光明食品集团及其他下属公
品、淘汰的牛只及其 17,500
司
他产品
东方先导糖酒有限公司及其
下属子公司（未含东方先导 采购糖及其他产品 10,000
(上海)糖酒有限公司）
东方先导(上海)糖酒有限公
采购糖及其他产品 10,000
司
采购包装材料及其他
上海方信包装材料有限公司 20,000
产品
采购畜牧产品及其他 97,000
上海鼎牛饲料有限公司 7,000
光明食 产品
品集团 采购畜牧产品及其他
上海东辰粮油有限公司 9,000
及其下 产品
属公司 上海良友海狮油脂实业有限 采购食用油及其他产
公司 品
光明食品集团及其他下属公 采购包装材料、畜牧
司 产品及其他产品
支付租金、广告服务
牛奶集团及其下属公司 费、物业服务费及其 8,000
他费用
上海光明生活服务集团有限 支付物业服务费及其
公司 他费用
支付品牌使用费及其
上海冠生园食品有限公司 3,000
他费用
支付租金、渠道费、
光明食品集团及其下属公司 广告服务费、运费、 8,000
物业服务费及其他费
用
单位：人民币万元
关联方
关联交易内容 实际发生额 合计
名称
农工商超市（集团）有限公 出售乳制品及其他产
司及其下属子公司 品
出售乳制品、畜牧产 17,391
光明食品集团及其他下属公
品、淘汰的牛只及其 12,485
司
他产品
东方先导糖酒有限公司及其
下属子公司（未含东方先导 采购糖及其他产品 6,929
(上海)糖酒有限公司）
东方先导(上海)糖酒有限公
采购糖及其他产品 6,928
司
采购包装材料及其他
上海方信包装材料有限公司 6,988
产品
采购畜牧产品及其他 43,612
上海鼎牛饲料有限公司 4,978
产品
光明食
采购畜牧产品及其他
品集团 上海东辰粮油有限公司 5,538
产品
及其下
上海良友海狮油脂实业有限 采购食用油及其他产
属公司 587
公司 品
光明食品集团及其他下属公 采购包装材料、畜牧
司 产品及其他产品
支付租金、广告服务
牛奶集团及其下属公司 费、物业服务费及其 6,517
他费用
上海光明生活服务集团有限 支付物业服务费及其
公司 他费用
支付品牌使用费及其 13,849
上海冠生园食品有限公司 834
他费用
支付租金、渠道费、
广告服务费、运费、
光明食品集团及其下属公司 5,505
物业服务费及其他费
用
额符合《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 5 号》的规定，在预计范围
之内。
（三）2024 年度日常关联交易的预计情况
中：向关联公司出售商品约人民币 30,000 万元；向关联公司采购商品约人民币
单位：人民币万元
关联方
关联交易内容 预计金额 合计
名称
农工商超市（集团）有限公 出售乳制品及其他产
司及其下属子公司 品
出售乳制品、畜牧产 30,000
光明食品集团及其他下属公
品、淘汰的牛只及其 20,000
司
他产品
东方先导糖酒有限公司及其
下属子公司（未含东方先导 采购糖及其他产品 12,000
(上海)糖酒有限公司）
东方先导(上海)糖酒有限公
采购糖及其他产品 12,000
司
采购包装材料及其他
光明食 上海方信包装材料有限公司 10,000
产品 73,000
品集团
采购畜牧产品及其他
及其下 上海鼎牛饲料有限公司 7,000
产品
属公司
采购畜牧产品及其他
上海东辰粮油有限公司 9,000
产品
光明食品集团及其他下属公 采购包装材料、畜牧
司 产品及其他产品
支付租金、广告服务
牛奶集团及其下属公司 费、物业服务费及其 10,000
他费用
支付租金、渠道费、 23,000
广告服务费、运费、
光明食品集团及其下属公司 13,000
物业服务费、品牌使
用费及其他费用
二、关联关系和主要关联方介绍
（一）关联关系
上述日常关联交易，是由本公司及控股子公司与控股股东光明集团或其直接
或间接控制的法人发生的购买商品、销售商品、支付费用等的交易。
《股票上市规则》规定，具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市
公司的关联法人（或者其他组织）：
股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）；
董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法
人（或者其他组织）；
第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）；
则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜
的法人（或者其他组织）。
上述日常关联交易涉及的法人符合《股票上市规则》的规定，为本公司关联
法人。
（二）主要关联公司基本情况
法定代表人：是明芳；注册资本：496585.7098 万人民币；住所：上海市华
山路 263 弄 7 号；主要股东：上海市国有资产监督管理委员会、上海城投（集团）
有限公司、上海国盛（集团）有限公司、上海久事（集团）有限公司；经营范围：
食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、
渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技
术进出口业务，产权经纪，会展会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动】
截至 2022 年 12 月 31 日，光明食品集团总资产人民币 2,800.87 亿元，总负
债人民币 1,818.95 亿元,净资产人民币 981.92 亿元；2022 年 1-12 月实现营业
收入人民币 1,375.94 亿元,净利润人民币 18.16 亿元。（数据已经审计）
法定代表人：罗海；注册资本：30,000 万元人民币；住所：上海市金沙江
路 1685 号；主要股东：光明食品（集团）有限公司、上海大都市资产经营管理
有限公司、上海德亨阳投资有限公司；经营范围：许可项目：烟草制品零售；酒
类经营；餐饮服务；食品经营；食品经营（销售散装食品）；保健食品销售；婴
幼儿配方乳粉销售；食品经营（销售预包装食品）；药品零售；出版物零售；农
作物种子经营；货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务；道路货物运输
（不含危险货物）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：日用品销售；
日用百货销售；日用杂品销售；母婴用品销售；纸制品销售；塑料制品销售；劳
动保护用品销售；个人卫生用品销售；文具用品零售；厨具卫具及日用杂品零售；
家居用品销售；日用化学产品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；消毒剂销售（不
含危险化学品）；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；针纺织品销售；鞋
帽零售；五金产品零售；电子产品销售；通讯设备销售；日用家电零售；电动自
行车销售；第二类医疗器械销售；国内贸易代理；食用农产品批发；食用农产品
零售；农副产品销售；体育用品及器材零售；服装服饰零售；橡胶制品销售；皮
革制品销售；照相机及器材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；摄影扩印服务；
第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；互联网销售（除销
售需要许可的商品）；物业管理；停车场服务；实业投资；礼品花卉销售；宠物
食品及用品零售；化妆品零售；缝纫修补服务；日用产品修理；日用电器修理；
电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售。
（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2022 年 12 月 31 日，农工商超市（集团）有限公司总资产人民币 33.94
亿元，总负债人民币 42.26 亿元,净资产人民币-8.32 亿元；2022 年 1-12 月实现
营业收入人民币 36.53 亿元,净利润人民币-2.33 亿元。（数据已经审计）
法定代表人：蔡丹；注册资本：45,000 万人民币；住所：中国（上海）自
由贸易试验区张杨路 579 号 9 楼 905 室；主要股东：上海市糖业烟酒(集团)有限
公司；经营范围：许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一
般项目：食品添加剂销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；化工产品销
售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；日用百货销售；保健食品（预包装）
销售；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口；
技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2022 年 12 月 31 日，东方先导糖酒有限公司总资产人民币 32.69 亿元，
总负债人民币 34.01 亿元,净资产人民币-1.32 亿元；2022 年 1-12 月实现营业收
入人民币 93.19 亿元,净利润人民币 0.05 亿元。（数据已经审计）
法定代表人：张胜；注册资本：1,000 万元人民币；住所：上海市松江区叶
榭镇强恕路 72 号 150 室；主要股东：东方先导糖酒有限公司；经营范围：许可
项目：食品经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准） 一般项目：食品添加剂销售；农业机械销售；专用化学产品销售（不含危
险化学品）；金属材料销售；日用百货销售；实业投资。
（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2022 年 12 月 31 日，东方先导（上海）糖酒有限公司总资产人民币 6.36
亿元，总负债人民币 5.36 亿元,净资产人民币 0.99 亿元；2022 年 1-12 月实现
营业收入人民币 18.73 亿元,净利润人民币 0.15 亿元。（数据已经审计）
法定代表人：李茂荣；注册资本：500 万元人民币；住所：上海市奉贤区海
湾镇海兴路 1393 号、1593 号；主要股东：光明食品集团上海五四有限公司；经
营范围：包装装潢印刷，塑料制品、纸制品的加工、批发、零售，从事货物及技
术的进出口业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至 2022 年 12 月 31 日，上海方信包装材料有限公司总资产人民币 3.02
亿元，总负债人民币 2.23 亿元,净资产人民币 0.79 亿元；2022 年 1-12 月实现
营业收入人民币 3.29 亿元,净利润人民币-0.09 亿元。（数据已经审计）
法定代表人：张林；注册资本：10,000 万元人民币；住所：上海市静安区
万荣路 379 号 101 室；主要股东：上海梅林正广和股份有限公司；经营范围：许
可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般
项目：饲料及饲料添加剂、包装材料、日用百货、化工产品（除有毒及危险品）、
木制品、金属材料、针纺织品、体育用品、实验室设备、建筑材料、家电、机械
设备及配件的销售，商务信息咨询；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2022 年 12 月 31 日，上海鼎牛饲料有限公司总资产人民币 5.79 亿元，
总负债人民币 4.59 亿元,净资产人民币 1.20 亿元；2022 年 1-12 月实现营业收
入人民币 29.25 亿元,净利润人民币 0.13 亿元。（数据已经审计）
法定代表人：吴军良；注册资本：6,200 万元人民币；住所：浦东新区东靖
路 5755 号；主要股东：上海良友实业投资有限公司、上海良友（集团）有限公
司；经营范围：粮油及其制品、饲料、农产品的销售，粮油机械及配件的加工和
销售，植物原油（毛油）、饲料（凭许可证经营）的生产，经营本企业自产产品
及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、
零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除
外），经营进料加工及“三来一补”业务，退出保护价的粮油品种的收购，附设
分支机构（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。
【依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动】
截至 2022 年 12 月 31 日，上海东辰粮油有限公司总资产人民币 4.33 亿元，
总负债人民币 3.49 亿元,净资产人民币 0.84 亿元；2022 年 1-12 月实现营业收
入人民币 7.21 亿元,净利润人民币 0.25 亿元。（数据已经审计）
法定代表人：孟文静；注册资本：80,000 万元人民币；住所：枫林路 251
号；主要股东：光明食品集团资产经营管理有限公司；经营范围：生产、加工橡
胶制品、畜牧机械、乳品食品加工机械、塑料及纸质包装容器，饲料销售，从事
牛奶、奶牛领域内的科研和咨询服务，食品销售管理（非实物方式），实业投资，
资产管理，自有房屋租赁，物业管理，附设分支机构。 【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至 2022 年 12 月 31 日，上海牛奶（集团）有限公司总资产人民币 46.87
亿元，总负债人民币 28.76 亿元,净资产人民币 18.11 亿元；2022 年 1-12 月实
现营业收入人民币 2.48 亿元,净利润人民币-0.91 亿元。（数据已经审计）
三、关联公司履约能力分析
本公司的关联公司履约能力较强，至今为止未发生其应付款项形成坏帐的
情况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏帐的可能性。
四、关联交易主要内容和定价政策
本公告所涉及的日常关联交易主要是本公司向关联公司采购糖、包装材料、
畜牧产品、食用油及其他产品，向关联公司出售乳制品、畜牧产品、淘汰的牛只
及其他产品，向关联公司支付租金、渠道费、广告服务费、运费、物业服务费、
品牌使用费及其他费用。
关联交易合同主要条款均按国家相关法律法规的规定制定和执行，合同价
款按照市场价格确定。
关联交易价格的定价原则：有政府指导价的，在政府指导价的基础上按质
论价；没有政府指导价的，按照市场公允价格定价。
五、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响
向关联公司出售乳制品、支付渠道费、支付运费，充分利用关联公司在流
通渠道领域的优势，提高产品的市场占有率。
向关联公司出售淘汰的牛只，利用关联公司在屠宰和流通领域的优势，实
现产业一体化的分工合作。
向关联公司采购糖、包装材料、畜牧产品及其他产品，充分利用了关联公
司原料资源优势，有利于降低生产成本。
向关联公司采购食用油及其他产品，充分利用了关联公司在主副食品端的
优势，丰富光明随心订产品品类，提升平台销售规模。
向关联公司租赁房屋土地、牛舍、仓库、设备等，充分利用关联公司现有
的牧场牧业及仓储资源，提升本公司资金使用效率，增加自有奶源供应，提高仓
储效率。
向关联公司支付广告服务费，充分利用关联公司广告资源，提升品牌形象。
向关联公司支付物业服务费，充分利用关联公司的物业管理经验。
向关联公司支付品牌使用费，充分利用关联公司优势品牌，提升销售规模。
本公告所涉及的关联交易均属本公司日常经营业务的需要，不损害上市公
司或中小股东的利益，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不产生不利影
响，对本公司主营业务、营业收入和利润的影响不大，不构成较大依赖，对上市
公司独立性无影响。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二四年四月二十六日
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