证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-041
山东天岳先进科技股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688234 天岳先进 2024/5/14
二、增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 4 月 12 日公告了 2023 年年度股东大会召开通知，单独持
有 30.09%股份的股东宗艳民，在 2024 年 4 月 26 日提出临时提案并书面提交股
东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。
股股东宗艳民先生提交的《关于向山东天岳先进科技股份有限公司提请增加
于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议，具体议案如下：
上述议案已经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第三次会议、第
二届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海
证券交易所网站披露的相关公告。
三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 12 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分
召开地点：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号天岳先进公司会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2024 年 5 月 17 日
网络投票结束时间：2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票的议案
关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的议案
关于《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项
的议案
会议、第二届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》《证券日报》披露的相关公告。
会议、第二届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》《证券日报》披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：具有关联关系的股东
特此公告。
山东天岳先进科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东天岳先进科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象
发行股票的议案
关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要的议案
关于《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》的议案
关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关
事项的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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