证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2024-013
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州近岸
蛋白质科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，苏
州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议
于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知于 2024
年 4 月 16 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席李德彬先生召
集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司
法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以记名投票表决
方式，通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
监事会认为：《公司 2023 年年度报告》及其摘要能充分反映公司报告期内
的财务状况和经营成果。《公司 2023 年年度报告》的编制、内容和审核程序符
合法律法规、中国证监会及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定
的要求。《公司 2023 年年度报告》编制过程中，未发现公司参与《公司 2023
年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《公司 2023 年年度报
告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《公司 2023 年年度报告》及摘要。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。
（五）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》等法律法规、规范性文件
的有关规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2023 年度
内部控制自我评价报告》。通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，
认为评价报告真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。
（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及
资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整
体利益的情形，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度
股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2024 年度监事薪酬方案>的议案》
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和
公司章程的规定，公司《2024 年第一季度报告》真实、客观地反映了报告期公
司财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。
特此公告。
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司监事会
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