证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-029
江西国科军工集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 26 日以
现场方式召开第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）。根据《江西
国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次
会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司过半
数监事推举齐敏先生召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会
议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规
定。参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
选举齐敏先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起
至第三届监事会届满。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于选举监事会主席公告》（公告编号：2024-030）。
（二）审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》
公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》
等内部规章制度的规定；公司 2024 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，
公允地反映了公司 2024 年第一季度财务状况和经营成果等事项；公司 2024 年第
一季度报告的编制过程中，未发现公司参与 2024 年第一季度报告编制人员有违
反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年第一季度报告披露的信息
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江西国科军工集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司监事会
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