龙蟠科技: 第四届董事会第三次独立董事专门会议决议

来源:证券之星 2024-04-29 00:00:00
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             江苏龙蟠科技股份有限公司
  江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次独立董事
专门会议于 2024 年 4 月 15 日召开。会议应到独立董事 3 人,实到独立董事 3 人。
本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《江
苏龙蟠科技股份有限公司独立董事议事规则》的有关规定。
  经过独立董事充分讨论、认真审议,会议审议了以下内容:
  一、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关
联交易预计的议案》
  我们认真审阅了公司提交的《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024
年度日常关联交易预计的议案》,并向公司了解了相关关联交易的基本情况,认为
日常关联交易为公司正常经营性往来,是董事会依据公司日常经营实际作出的决定,
属于公司正常业务,价格以公开、公平、公允为原则,符合法律和市场规律,有利
于公司经营业务的发展,不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响,不存在
损害公司利益和中小股东利益的行为。我们同意将《关于公司 2023 年度日常关联交
易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  (以下无正文)
                                  李庆文、耿成轩、叶新

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