股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-023
爱仕达股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
月 25 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。召集
程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5
月 24 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
（1）截止2024年5月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故
不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不
必是公司的股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
累积投票提案 提案 9、10、11 为等额选举
《关于董事会换届选举非独立董事候选人的
议案》
《关于董事会换届选举非独立董事候选人的
议案》第一项：陈合林
《关于董事会换届选举非独立董事候选人的
议案》第二项：陈灵巧
《关于董事会换届选举非独立董事候选人的
议案》第三项：林富青
《关于董事会换届选举非独立董事候选人的
议案》第四项：肖乐心
《关于董事会换届选举独立董事候选人的议
案》
《关于董事会换届选举独立董事候选人的议
案》第一项：孙红梅
《关于董事会换届选举独立董事候选人的议
案》第二项：蓝发钦
《关于董事会换届选举独立董事候选人的议
案》第三项：葛晓奇
《关于监事会换届选举监事候选人的议案》
第一项：陈俊朝
《关于监事会换届选举监事候选人的议案》
第二项：朱巧丹
公司独立董事将在本次年度股东大会上作 2023 年度述职报告。
上述提案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议、第五届监事会第十六
次会议审议通过，相关内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告。
上述提案 9-11 均采取累积投票方式表决，其中应选非独立董事 4 名，应选
独立董事 3 名，应选非职工代表代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东
大会方可进行表决。
上述提案 10 属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指
除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东)表决单独计票，并对计票结果进行披露。
上述提案 7 为特别决议事项，需经出席股东大会有效表决权的三分之二以上
通过。
四、会议登记方法
（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人
授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、
授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2024年5月22日17:00前送达公司
董事会办公室。来信请寄：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公
室，邮编：317500（信封请注明“股东大会”字样）。
联系电话：0576-86199005
传真：0576-86199000
邮箱：IR@asd.com.cn
联系人：孙泽军
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
六、备查文件
特此通知。
爱仕达股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十九日
附件：
（一）股东参会登记表
身份证号码
姓 名
/营业执照号码
股东账号 持 股 数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
（二）授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席爱仕达股份有限
公司 2023 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示（如下表）对
本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相
关文件：
备注
同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
√
√
√
√
√
《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议 √
案》
√
《关于修订<独立董事工作制度>的议 √
案》
累积
投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于董事会换届选举非独立董事候选
人的议案》
《关于董事会换届选举非独立董事候选
人的议案》第一项：陈合林
《关于董事会换届选举非独立董事候选
人的议案》第二项：陈灵巧
《关于董事会换届选举非独立董事候选
人的议案》第三项：林富青
人的议案》第四项：肖乐心
《关于董事会换届选举独立董事候选人
的议案》
《关于董事会换届选举独立董事候选人
的议案》第一项：孙红梅
《关于董事会换届选举独立董事候选人
的议案》第二项：蓝发钦
《关于董事会换届选举独立董事候选人
的议案》第三项：葛晓奇
《关于监事会换届选举监事候选人的议
案》
《关于监事会换届选举监事候选人的议
案》第一项：陈俊朝
《关于监事会换届选举监事候选人的议
案》第二项：朱巧丹
委托人名称： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人持股性质：
委托人股票账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
附注：
人按自己的意见投票。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
（三）参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“爱达投票”。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东
应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超
过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案
组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0
票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事
（如表一提案 9，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 4 位。
② 选举独立董事
（如表一提案 10，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 3 位。
③ 选举非职工代表监事
（如表一提案 11，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 24 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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