证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-025
广东万里马实业股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
召开公司 2023 年年度股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5
月 24 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详
见附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
层公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《关于<2023 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于<2023 年度监事会工作报告>
的议案》
《关于<公司 2023 年年度报告及摘
要>的议案》
《关于<2023 年度财务决算报告>的
议案》
《关于<公司 2023 年度不进行利润分
配预案>的议案》
《关于 2024 年度董事薪酬方案的议
案》
《2024 年度董事（不含独立董事）薪
酬方案》
《2024 年度独立董事薪酬方案》
《关于 2024 年度监事薪酬方案的议
案》
《关于向银行申请不超过 7 亿元综合
授信额度的议案》
《关于修订<公司章程>及办理工商变
更登记的议案》
《关于修订及制订公司治理相关制度 √作为投票对象的子议案数：2
的议案》
《董事会议事规则（2024 年 4 月修 √
订）》
《独立董事工作制度（2024 年 4 月修 √
订）》
《关于使用闲置自有资金择机购买低 √
风险理财产品的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额 √
三分之一的议案》
《关于为控股子公司提供担保的议 √
案》
特别说明：
见公司同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
人）所持表决权的 2/3 以上通过，其余的议案为普通决议事项，由出席股东大会
股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司
董事、监事、高级管理人员）。
见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
三、会议登记方法
（一）现场登记时间
（二）现场登记地点
广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 3 层
（三）登记方式
户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人
身份证和授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记
手续。
股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照复印件（盖公章）、法定代表人
身份证、法定代表人证明书（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人的，
代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照复印件（盖公
章）、代理人本人身份证、法定代表人证明书、法人授权委托书（盖公章）
（见附
件 2）办理登记手续。
（见附件 3），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确
东参会登记表》
认。
（四）会议联系方式
联系人：苏继祥 牟其飞
地址：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 3 层
电话：020-22319138
传真：020-22319136
电子邮箱：wlm_stock@wanlima.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程见附件 1。
五、其他事项
达会场；
六、备查文件
《广东万里马实业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
广东万里马实业股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席广东万里马实业股
份有限公司 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会，并代表本人/本公司
依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托
人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投
票提案
《关于<2023 年度董事会工作报
告>的议案》
《关于<2023 年度监事会工作报
告>的议案》
《关于<公司 2023 年年度报告及
摘要>的议案》
《关于<2023 年度财务决算报告>
的议案》
《关于<公司 2023 年度不进行利
润分配预案>的议案》
《关于 2024 年度董事薪酬方案的
议案》
《2024 年度董事（不含独立董事）
薪酬方案》
《2024 年度独立董事薪酬方案》
《关于 2024 年度监事薪酬方案的
议案》
《关于向银行申请不超过 7 亿元
综合授信额度的议案》
《关于修订<公司章程>及办理工
商变更登记的议案》
《关于修订及制订公司治理相关
制度的议案》
《董事会议事规则（2024 年 4 月
修订）》
《独立董事工作制度（2024 年 4
月修订）》
《关于使用闲置自有资金择机购
买低风险理财产品的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本
总额三分之一的议案》
《关于为控股子公司提供担保的
议案》
备注：1. 上述审议事项委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投
票指示。
项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
受托日期为 年 月 日，本次受托期限至 年 月 日止。
附件 3：
股东参会登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账户 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
说明：
并注明所需的时间。因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能
保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
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