证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-020
青岛中资中程集团股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》，董事会提请于
公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2023 年度股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第八次会议审议通过，
决定召开 2023 年度股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第四届董事会第八次
会议审议通过，召集程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》以及其他相关法律法规、
部门规章、规范性文件的规定。
（四）会议召开时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月
联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9：15 至下午 15：00 的
任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
（六）会议出席对象：
于 2024 年 5 月 20 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及
参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，被授权代理人不必为本公司股东（股东大会授权委托书式样
见附件二）；
（七）会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号永新国际金融中心 B 座 36
楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司 2024 年度向金融机构及类金融企业申
请综合融资授信额度的议案》
《关于公司董事 2023 年度薪酬的执行情况及 2024
年度薪酬方案的议案》
《关于公司监事 2023 年度薪酬的执行情况及 2024
年度薪酬方案的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》
《关于选举王凯先生为公司第四届董事会非独立
董事的议案》
以上议案已由公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议
通过，议案具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
审议第 7.00 项议案时，关联股东青岛城投城金控股集团有限公司、青岛程
远投资管理有限公司需回避表决。审议第 8.00 项议案时，关联股东贾玉兰女士、
贾晓钰先生需回避表决。
本次股东大会审议议案对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决进行单独计
票并及时公开披露。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告的内容详见公司
同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度独立董事
述职报告》
。
三、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
登记手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件二）；
东登记表》
（附件一），以便登记确认。以信函或传真方式登记的股东请将相关资
料于 2024 年 5 月 22 日 17:00 前送达公司证券事务部办公室，并进行电话确认。
来信请寄：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号永新国际金融中心 B 座 36 楼证券事
务部办公室，邮政编码：266108。
（二）登记时间：2024 年 5 月 22 日，9:00-17:00。
（三）登记地点及联系方式：
联系人：赵子明
电话：0532-68004136
传真：0532-87711598
邮箱：hengshunzqb@188.com
地址：青岛市崂山区秦岭路 6 号永新国际金融中心 B 座 36 楼证券事务部办
公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
（二）会务联系方式：
联系人：赵子明
电话：0532-68004136
地址：青岛市崂山区秦岭路 6 号永新国际金融中心 B 座 36 楼证券事务部办
公室。
六、备查文件
（一）第四届董事会第八次会议决议；
（二）第四届监事会第五次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛中资中程集团股份有限公司
董事会
二零二四年四月二十九日
附件一：
青岛中资中程集团股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名
称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代表
法人股东营业执照号码 人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 传真号
联系地址
附注：
达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席青岛中资中程集团股
份有限公司 2023 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股
东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时
止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
填报表决意见为同意、反对、弃权。
票提案
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议
案》
《关于公司 2024 年度向金融机构及类金融企
业申请综合融资授信额度的议案》
《关于公司董事 2023 年度薪酬的执行情况及
《关于公司监事 2023 年度薪酬的执行情况及
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案》
《关于选举王凯先生为公司第四届董事会非独
立董事的议案》
说明：
单位印章。
“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授
权委托无效。
委托人名称： 身份证号码或营业执照注册号：
委托人股东帐号： 持股数量： 股份性质：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人签名（或盖章）：
委托日期： 年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）9:15-15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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