证券代码：300799 证券简称：*ST 左江 公告编号：2024-042
北京左江科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第
三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
本次股东大会将采取现场表决和网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次
股东大会的有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
过，决定召开2023年年度股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国
公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2024年6月28日（星期五）下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
易所互联网投票的具体时间为：2024年6月28日上午9:15至下午15:00期间的任意
时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截至股权登记日2024年6月25日（星期二）下午收市时在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会（在股
权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有
此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东（授权委托书样式请见附件2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
北京市海淀区高里掌路1号院23号楼三层会议室。
二、本次股东大会审议的议案
备注
该列打勾
议案编码 议案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管
理的议案》
《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议
案》
《关于回购注销/作废部分已获授但尚未解除限
售/归属的 2021 年限制性股票激励计划限制性股
票的议案》
《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议
案》
会第十二次会议审议通过，同意提交至公司2023年年度股东大会审议，具体内容
详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次会议所涉及提案9属于特别决议议案，需经出席股东大会的非关联股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意，方为通过。
投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。公司独立董事将在2023年年度股东
大会上进行述职。
三、本次股东大会现场会议登记方法
（一）登记方式
股东委托代理人出席的，应持代理人身份证和授权委托书（见附件2）。
执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证；法人股东委托代理人的，应持
代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书（见附件
记的须在2024年6月26日下午17:00点前送达公司，主题注明“左江科技2023
年年度股东大会”字样。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须
出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。
（二）现场登记时间：2024年6月26日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。
（三）现场登记地点：北京市海淀区高里掌路3号院9号楼一层
（四）注意事项：
时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
时到会场办理登记手续；
（五）会议联系方式
联系人：孙光来
地址：北京市海淀区高里掌路3号院9号楼
邮编：100095
电话：010-88112303
传真：010-88144188
邮箱：dshb@zj-kj.net
（六）会议费用
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见《参加网络投票的具体操作流程》（附件1）。
五、备查文件
附件：
特此公告。
北京左江科技股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票程序如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
北京左江科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京左江科技股份有
限公司2023年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，
本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表
决权的后果均由本人/本公司承担。
备注
该列打
议案编码 议案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投
票提案
《关于公司及子公司使用自有资金进行现
金管理的议案》
《关于公司及子公司向银行申请综合授信
的议案》
《关于回购注销/作废部分已获授但尚未
解除限售/归属的 2021 年限制性股票激励
计划限制性股票的议案》
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的
议案》
《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一
的议案》
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托有效期：
年 月 日
附注：
印章。
填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对
该审议事项的授权委托无效；
附件3：
参会股东登记表
姓名或名称 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参加 备注
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