证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023- 027
石家庄常山北明科技股份有限公司
监事会八届三十一次会议决议公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届
三十一次会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件和专人送达方式发出通知，
于 2024 年 4 月 26 日在石家庄市长安区广安大街 34 号公司四楼会议
室，以现场会议方式召开。会议由监事会主席侯光华先生主持，会议
应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案。
一、2023 年度监事会工作报告
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、董事会八届三十一次会议有关议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
考核方案》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、监事会对公司年度报告及其摘要进行了认真审核
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年度报告及其
摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的公司财务审计报告客观、真实。
四、监事会对计提资产减值准备的意见
监事会认为，公司 2023 年度计提资产减值准备，遵循了谨慎性
原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际
情况，计提程序合法，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况
以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意上述计提资产减
值准备。
五、监事会对会计政策变更的意见
监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要
求进行的政策变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策
变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司
本次会计政策变更。
六、监事会对开展外汇套期保值业务的意见
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监事会认为，公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了满足正
常生产经营需要，以降低和防范风险为目的，不进行投机和套利交易。
本次套期保值业务不会影响公司及子公司主营业务的发展，公司及子
公司资金使用安排合理。同时，公司就外汇套期保值业务建立了相应
的管控制度和风险防范措施，审批、执行合法合规，风险可控，符合
公司及全体股东的利益。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司监事会
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