证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-012
广东万里马实业股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议于 2024 年 4 月 15 日通过电话、书面送达方式送达至各位监事，通知中包括
会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
持。
章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
具体内容详见同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见
公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2023 年年度报告及摘要的程序符
合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2023 年年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》符合公司实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为公司 2023 年度不进行利润分配的预案是结合公司 2023
年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，符合《公司法》《公司章程》
及其他相关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有
利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案，
并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及保荐机构、审计机
构所发表意见的具体内容已同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》
《证券法》 《上市公司自律监管指引第 2
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定，募集资
金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为公司已经按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部
控制评价指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规的要求，建立了较为健全和完善的内部控制制度体
系，且各项制度能够得到有效执行，公司的各项运作规范。公司 2023 年度内部
控制自我评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》以及保荐机构所发表意见的具体
内容已同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为充分调动公司监事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据公司生
产经营实际情况，拟定 2024 年度监事薪酬方案如下：
表决结果如下表所示：
议案名称 关联回避 表决结果
本议案尚需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核 2024 年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 公 司 2024 年 第 一 季 度 报 告 》 已 同 步 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的企业会计
准则进行的合理变更。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不
涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司同步披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审议，监事会认为：公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于
合理利用闲置资金，进一步提高其使用效益，增加现金资产收益，不影响公司主
营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、
合规。因此，同意公司使用额度合计不超过 30,000 万元的闲置自有资金购买低
风险理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案还需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计
准则》及公司执行的有关会计政策，符合公司的实际情况，计提后能够公允客观
地反映公司的资产状况及盈利情况，董事会审议本次计提资产减值准备及核销资
产的决策程序合法合规。因此，同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。
《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》已同步披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
《广东万里马实业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
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