证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 008 号
宜宾五粮液股份有限公司
第六届监事会 2024 年第 1 次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届监事会 2024
年第 1 次会议，于 2024 年 4 月 19 日以书面和通讯方式发出会议通知，
会议于 2024 年 4 月 24 日下午在公司怡心园会议厅召开，会议应到监
事 3 人，实际到会 3 人。
会议由监事会主席主持。会议的召开时间、地点、方式符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会审议议案情况
议案一：2023 年度报告（含 2023 年监事会工作报告、2023 年度
财务决算报告、2023 年度报告摘要）
监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东
负责的精神，对公司《2023 年度报告》进行了审核后认为：董事会
编制和审议公司《2023 年度报告》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见专项公告。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案二：2024 年第一季度报告
具体内容详见专项公告。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案三：2023 年度利润分配方案
公司 2023 年度利润分配方案为：以公司总股本 3,881,608,005
股为基数，每 10 股派现金 46.70 元（含税）
，分红金额为 181.27 亿
元。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案四：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
具体内容详见专项公告。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案五：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融
服务协议》的议案
具体内容详见专项公告。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案六：2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
具体内容详见专项公告。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案七：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续
评估审核报告
具体内容详见专项公告。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案八：关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案
监事会认为，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；公司现已建立了
较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求及生产经营管
理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理
的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
具体内容详见专项公告。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案九：2024 年度全面预算方案（草案）
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案十：关于修订《公司章程》的议案
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第六届监事会 2024 年第 1 次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司监事会
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