证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2024-025
保力新能源科技股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议的通知
已2024年4月16日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2024年4月25日上午11:00—4
月26日18:00在公司西安办公地以现场结合通讯方式召开。
本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席孟凡春先生主持。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和《保力新能源科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，表决通过了如下事项：
审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容见公司在中国证监会指定信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限
公司2023年监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：董事会编制和审核的《保力新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告》
及《保力新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容见公司在中国证监会指定信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限
公司 2023 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会认为：公司 2023 年度不进行利润分配是结合公司中长期发展规划和短期
生产经营实际情况做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，
有利于公司持续经营发展。因此，监事会同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该
议案提交公司 2023 年度股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《保力新能源科技
股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。
本议案事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制存在的真
实状况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《保力新能源科技
股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。
审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理办法》对募集资金进
行使用和管理。不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。
审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为公司根据《企业会计准则》、公司相关会计政策等相关规定计提资产减值
损失和信用减值损失，符合公司实际情况，本次资产减值损失和信用减值损失计提后更
公允的反映 2023 年度公司的财务状况及经营成果。计提资产损失和信用减值损失的决策
程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提资产减值
损失和信用减值损失。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《保力新能源科技
股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告》。
审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《监事会对<董事会
关于2023年度审计报告中保留意见涉及事项的专项说明>的意见》。
审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：董事会编制和审核的《保力新能源科技股份有限公司2024年第一季度
报告》符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》
等相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
特此公告。
保力新能源科技股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十六日
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