证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-013
吉林利源精制股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会
议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月
持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事 8 人，亲自出席董
事 8 人。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
公司独立董事杜婕女士、吴吉林先生和江泽利先生分别向董事会提交了
《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
（1）2023 年度利润分配预案的基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属
于上市公司股东的净利润-181,266,233.08 元，其中母公司实现净利润-180,942,674.35
元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为-7,375,926,982.66 元，其中
母公司未分配利润余额为-7,360,737,343.36 元。
公司拟定 2023 年度利润分配预案为：公司计划 2023 年度不派发现金红利，不送
红股，不以公积金转增股本。
（2）本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明
公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
红有关事项的通知》 《公司章程》
等规定。2023 年度利润分配预案充分考虑了公司目前的经营情况和财务状况，符合公
司自身战略发展规划，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，有利于更好的维护
全体股东的长远利益。
表决结果：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权、8 票回避表决
本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议。鉴于公司全体董事属于本
议案利益相关方，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案将直接提交股东
大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
告涉及事项的专项说明》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
履行监督职责情况的报告》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
会议通知的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
上述议案二至议案八尚需提交股东大会审议。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
