证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2024-027
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十二次会议通知于二〇二四年四月十二日通过电子邮箱、微信等方式发出，
会议补充通知于二〇二四年四月十九日通过电子邮箱、微信等方式发出。会议于
二〇二四年四月二十六日上午 10:00 在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科
达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事 6 名，实
际参加出席会议董事 6 名，其中董事曾麒麟、董事王蓓蓓以通讯方式参会。本次
会议由董事长孟宇亮先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司
章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并逐项投票表决：
一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度董事
会工作报告>的议案》
经审议，董事会同意《2023 年度董事会工作报告》，同时公司独立董事向董
事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述
职。《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》于 2024 年 4
月 29 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度总经
理工作报告>的议案》
经审议，董事会同意《2023 年度总经理工作报告》。
三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度财务
决算报告>的议案》
经审议，董事会同意《2023 年度财务决算报告》，《2023 年度财务决算报
告》于 2024 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会第十次会议全票审议通过，尚需提交公司
四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度财务
预算报告>的议案》
经审议，董事会同意《2024 年度财务预算报告》，《2024 年度财务预算报
告》于 2024 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该预算为公司管理控制目标，不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状
况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注
意投资风险。
本议案已经公司董事会审计委员会第十次会议全票审议通过，尚需提交公司
五、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度利润分
配预案的议案》
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，公司
月 31 日，合并报表累计滚存未分配利润为-4,329.68 万元。公司 2023 年度母公司
净利润-7,865.57 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计滚存未分配利润为
-11,106.17 万元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至
结合公司实际发展情况，董事会提议公司 2023 年度利润分配预案是：2023 年度
公司不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积金转增股本。
董事会认为：公司 2023 年度不进行利润分配符合《公司法》《证券法》和
《公司章程》中对于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。公司 2023
年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》
《上市公司章程指引（2023 年修订）》
《公司章程》中关于利润分配的相关承诺，
充分考虑了公司 2023 年度经营状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综
合因素，符合公司和全体股东的利益。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
六、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度内部
控制自我评价报告>的议案》
经审议，董事会同意公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，详细内容请
见公司 2024 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
司《2023 年度内部控制自我评价报告》。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》，详见同日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会第十次会议全票审议通过。
七、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年年度报告
及摘要的议案》
经审核，董事会认为公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
的编制程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2023 年 年 度 报 告 》 于 2024 年 4 月 29 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告摘要》详见同日《证券时报》
《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议全票审议通过，尚需提
交公司 2023 年年度股东大会审议。
八、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损
达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊载于《证券时报》《中国证券报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
九、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2023 年
年度股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2024 年 5 月 21 日 15:00 在深圳市龙华区大浪街
道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园公司会议室召开 2023 年年度股东大会，
将相关议案提交 2023 年年度股东大会审议。
《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》于 2024 年 4 月 29 日刊载于《证
券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<董事会对独立董
事独立性自查情况的专项意见>的议案》
经审议，董事会同意公司《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》，
详细内容请见公司 2024 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公司《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
十一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<会计师事务所
履职情况评估报告>的议案》
经审议，董事会同意公司《会计师事务所履职情况评估报告》，详细内容请
见公司 2024 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
司《会计师事务所履职情况评估报告》。
十二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<审计委员会对
会计师事务所履职监督职责情况报告>的议案》
经审议，董事会同意公司《审计委员会对会计师事务所履职监督职责情况报
告 》 ， 详 细 内 容 请 见 公 司 2024 年 4 月 29 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《审计委员会对会计师事务所履职监督职
责情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会第十次会议全票审议通过。
十三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向深交所申请
撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》
根据经审计的 2023 年年度报告，对照《深圳证券交易所股票上市规则》的
相关规定自查，公司不存在第 9.3.11 条任一情形，亦不存在《深圳证券交易所股
票上市规则》规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。因此，
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.7 条和第 9.3.8 条，向深圳证券
交易所申请撤销对公司股票交易退市风险警示，公司股票能否撤销退市风险警示
尚需深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性。在深圳
证券交易所审核期间，公司股票正常交易。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊载于《证券时报》《中国证券报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》。
十四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年第一季
度报告的议案》
经审议，董事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议全票审议通过。
《2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 29 日刊载于《证券时报》《中国
证券报》
《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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