证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-018
石家庄常山北明科技股份有限公司
董事会八届三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届
三十一次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面和邮件方式发出通知，于 4
月 26 日以现场会议加通讯会议方式召开。现场会议地点为公司四楼
会议室，应到董事 11 人，实到 11 人。会议由公司董事长秘勇主持，
公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符
合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过 2023 年度董事会工作报告
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议通过关于 2023 年度计提资产减值准备的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见指定信息披露
媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2023 年度计提资产
减值准备的公告》（公告编号：2024-019）。
（三）审议通过 2023 年度总经理工作报告
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过 2023 年度报告及其摘要
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见指定信息披露
媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度报告》及《2023
年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。
（五）审议通过 2023 年度财务决算方案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《2023 年度财务决算方案》。
（六）审议通过 2023 年度利润分配预案
基于公司 2023 年整体业绩亏损，且未来在云数据中心等项目建
设上仍存在较大资金需求和投入，为保障公司可持续发展，更好地维
护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，亦不
进行资本公积转增股本。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过关于聘任 2024 年度常年法律顾问的议案
决定继续聘任北京市天元律师事务所担任公司 2024 年度常年法
律顾问，聘期一年。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
此项议案为关联交易议案，关联董事秘勇、杨瑞刚回避表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会
审议。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2024-020）。
（九）审议通过关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案
此项议案为关联交易议案，关联董事秘勇、杨瑞刚回避表决。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见指定信息
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披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向控股股东支
付担保费暨关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。
（十）审议通过关于预计 2024 年公司与子公司担保额度的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见指定信息披露
媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于预计 2024 年公司与
子公司担保额度的公告》（公告编号：2024-022）。
（十一）审议通过 2024 年度财务预算报告
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《2024 年度财务预算报告》。
（十二）审议通过 2023 年度内部控制评价报告
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度内
部控制评价报告》。
（十三）审议通过关于公司《2024 年度董事、监事、高级管理
人员薪酬与绩效考核方案》的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
与绩效考核方案》。
（十四）审议通过关于会计政策变更的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内容 详 见指 定 信息 披 露媒 体 和巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
（十五）审议通过关于开展外汇套期保值业务的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内容 详 见指 定 信息 披 露媒 体 和巨 潮 资讯 网
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（www.cninfo.com.cn）《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公
告编号：2024-024）。
（十六）审议通过关于公司资产置换暨关联交易预案的议案
本议案为关联交易议案，关联董事秘勇、杨瑞刚回避表决。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）《关于公司资产置换暨关联交易预案的公
告》公告编号：2024-025）。
（十七）审议通过关于召开 2023 年度股东大会的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内容 详 见指 定 信息 披 露媒 体 和巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公
告编号：2024-026）。
特此公告。
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