证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 007 号
宜宾五粮液股份有限公司
第六届董事会 2024 年第 4 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届董事会 2024
年第 4 次会议，于 2024 年 4 月 19 日以书面和通讯方式发出会议通知，
会议于 2024 年 4 月 24 日 14:30 在公司怡心园会议厅召开，会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，董事肖浩先生因工作原因未
出席现场会议，采用通讯方式对议案进行审议表决。
本次会议由董事长曾从钦先生主持，公司监事、高级管理人员列
席了会议。会议的召开符合《公司法》
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：2023 年度报告（含 2023 年度报告摘要、2023 年董事会
工作报告、2023 年度财务决算报告）
具体内容详见《2023 年度报告》
《2023 年度报告摘要》
《2023 年
董事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》
。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案二：2024 年第一季度报告
具体内容详见《2024 年第一季度报告》
。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案三：2023 年度利润分配方案
经 审 议 ， 公 司 2023 年 度 利 润 分 配 方 案 为 ： 以 公 司 总 股 本
，分红金
额为 181.27 亿元。
本利润分配方案是在保证公司正常经营的前提下，充分考虑了为
全体股东带来良好回报，同时与公司经营业绩及未来发展相匹配，符
合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等
相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案四：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
本议案已提交公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第 1
次会议审议，已经全体独立董事同意。
本议案关联董事 5 人（曾从钦先生、蒋文格先生、张宇先生、许
波女士、肖浩先生）回避表决，由非关联董事（独立董事）4 人进行
表决。
具体内容详见《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》
。
本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案五：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融
服务协议》的议案
本议案已提交公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第 1
次会议审议，已经全体独立董事同意。
本议案关联董事 5 人（曾从钦先生、蒋文格先生、张宇先生、许
波女士、肖浩先生）回避表决，由非关联董事（独立董事）4 人进行
表决。
具体内容详见《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署
<金融服务协议>的公告》
。
本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案六：2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
具体内容详见《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案七：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续
评估审核报告
具体内容详见《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评
估审核报告》
。
本议案关联董事 5 人（曾从钦先生、蒋文格先生、张宇先生、许
波女士、肖浩先生）回避表决，由非关联董事（独立董事）4 人进行
表决。
本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案八：关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案
具体内容详见《2023 年度内部控制自我评价报告》。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案九：2024 年度全面预算方案（草案）
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案十：关于修订《公司章程》的议案
公司对《公司章程》涉及利润分配的部分条款进行修订，具体内
容详见《公司章程修订对照表》
。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第六届董事会 2024 年第 4 次会议决议。
特此公告
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