证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2024-014
武汉农尚环境股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议
于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室，以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4
月 23 日以电子邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与所议事项相关的必要信息。
会议由董事长林峰先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事
何淑光先生因工作原因未能亲自参会,委托独立董事刘杰成先生参加会议，公司监事、
高管列席会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：
公司董事会根据 2023 年度董事会运作情况编制了《2023 年度董事会工作报告》，
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度
董事会工作报告》。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公
司董事会对此进行评估并出具了专项意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
公司独立董事分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：以 6 票同意、0 票反对、1 票弃权，一致审议通过本议案。
独立董事何淑光对本议案投出弃权票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司董事会审议了总经理林峰先生提交的《2023 年度总经理工作报告》，认为该
报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项
制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：以 6 票同意、0 票反对、1 票弃权，一致审议通过本议案。
独立董事何淑光对本议案投出弃权票。
公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国
证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年
年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司
于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》
《2023 年
年度报告摘要》
。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
《2023 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营成
果与财务状况。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2023 年度财务决算报告》。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
表决结果：以 6 票同意、0 票反对、1 票弃权，一致审议通过本议案。
独立董事何淑光对本议案投出弃权票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年度内部控制自我评价报告》。
公司审计委员会已审议通过了该议案，监事会出具了审核意见。
表决结果：以 6 票同意、0 票反对、1 票弃权，一致审议通过本议案。
独立董事何淑光对本议案投出弃权票。
根据《公司法》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章
程》的相关规定，因公司 2023 年度实现的可分配利润为负数，且公司目前处于成长
期，正在进行新业务拓展，在未来经营发展过程中需要充足的营运资金。为了保障
公司正常生产经营和稳定发展，更好的保障公司股东的长远利益，公司拟定 2023 年
度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度拟
不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：以 6 票同意、0 票反对、1 票弃权，一致审议通过本议案。
独立董事何淑光对本议案投出弃权票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关要求，并
结合公司的实际情况，公司编制了《2024 年第一季度报告》，具体内容详见公司于同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
表决结果：以 6 票同意、0 票反对、1 票弃权，一致审议通过本议案。
独立董事何淑光对本议案投出弃权票。
案》；
自公司首次公告以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理
层与中介机构等一直积极推进各项工作。结合目前资本市场环境、公司实际情况及
公司发展规划等诸多因素的考虑，经公司审慎分析并与中介机构沟通论证，现决定
终止以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。鉴于公司 2022 年年度股东大会已
授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜，且该授权尚在有效期内，故本
次关于终止向特定对象发行股票事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止 2023 年度以简易程
序向特定对象发行股票事项的公告》。
表决结果：以 6 票同意、0 票反对、1 票弃权，一致审议通过本议案。
独立董事何淑光对本议案投出弃权票。
案》；
承诺人林峰先生为公司实控人、董事长，对本议案回避表决。
同意公司实际控制人、董事长兼总经理增持公司股份计划延长 6 个月，除上述
调 整 之外 ，增 持计 划其 他 内容 不变 。 具 体内 容 详见 公司 于同 日在 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实际控制人、董事长兼总经理增持公司股份
计划延期的公告》
。
公司独立董事专门会议已审议通过了该议案。
表决结果：以 5 票同意、0 票反对、1 票弃权，一致审议通过本议案。
独立董事何淑光对本议案投出弃权票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
保及对外担保预计的议案》；
公司董事林峰先生对本议案回避表决。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
公司独立董事专门会议已审议通过了该议案。
表决结果：以 5 票同意、0 票反对、1 票弃权，一致审议通过本议案。
独立董事何淑光对本议案投出弃权票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司拟定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30 在武汉市江岸区健康街 66
号绿地·汉口中心（二期）S11 号楼 27 层办公（7）室-办公（9）室会议室，以现场
投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司于
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大
会的通知》。
表决结果：以 6 票同意、0 票反对、1 票弃权，一致审议通过本议案。
独立董事何淑光对本议案投出弃权票。
三、备查文件
特此公告
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