青岛中程: 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明

证券之星 2024-04-29 00:00:00
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证券代码:300208       证券简称:青岛中程           公告编号:2024-022
           青岛中资中程集团股份有限公司
      关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
   青岛中资中程集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开
了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于
公司2023年度利润分配预案的议案》,公司2023年度拟不进行利润分配。现将相
关情况公告如下:
   一、2023年度利润分配预案
   经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度归属于上市公
司股东的净利润为-115,978.99 万元,母公司实现的净利润为-70,113.95 万元;
截至 2023 年 12 月 31 日,公司资本公积余额为 20,776.56 万元。
   经董事会研究,公司 2023 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红
股,不以公积金转增股本。
   二、2023 年度不进行利润分配的原因
   根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定;同时
根据《公司章程》规定:公司该年度实现的可分配利润为正,经营活动产生的现
金流量净额为正,且无重大投资计划或现金支出事项发生,应当采取现金方式分
配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 15%。股票股利
分配的条件为:公司经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规
模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金
分红的条件下,提出股票股利分配预案,并经股东大会审议通过后实施。
   因公司 2023 年度实现的净利润为负值,为保证公司的可持续性发展,更好
地维护全体股东的长远利益,公司 2023 年度不进行利润分配符合公司实际情况,
符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
   三、独立董事意见
  董事会提出的利润分配预案符合公司当前实际情况,能够保证公司的可持续
性发展,符合全体股东的长远利益,利润分配的决策程序符合相关法律法规以及
《公司章程》的规定,审核程序合法、合规。同意该利润分配方案,并同意将该
利润分配方案提交公司股东大会审议。
  四、监事会意见
  因公司 2023 年度实现的净利润为负,基于对股东长远利益的考虑,同时为
了更好的保证公司的稳定发展,公司 2023 年度利润分配预案为:不派发现金红
利,不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配预案合法合规,符合《公司
章程》分配政策的相关规定,兼顾了公司的可持续性发展,同意通过该预案。
  五、其他说明
  本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施,
存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
  六、报备文件
  (一)第四届董事会第八次会议决议;
  (二)第四届监事会第五次会议决议;
  (三)公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                      青岛中资中程集团股份有限公司
                             董事会
                        二零二四年四月二十九日

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