证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-027
广东富信科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年5月23日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 00 分
召开地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号广东富信科技股份有限
公司三车间五楼多功能会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日
至 2024 年 5 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机
构的议案》
《关于申请股东大会授权董事会办理 2024 年度金融机
构综合授信及相关贷款业务并提供相应担保的议案》
本次股东大会还将听取《2023 年度独立董事述职情况报告》。
（一）说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会
议审议通过，详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告及文件。公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露《广东富信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资
料》。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、
议案 11
（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8
应回避表决的关联股东名称：议案 7 需回避表决的股东为刘富林、刘富坤、
洪云、罗嘉恒、曹卫强；议案 8 需回避表决的股东为王长河、梁竞新。
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688662 富信科技 2024/5/16
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，
减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代理人需提前登记确认。
（一）登记时间
（二）登记地点
佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路 20 号广东富信科技股份有限公司办公
楼 6 号会议室
（三）登记方式
拟出席会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。
或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人股票账户卡或
有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件 1）和受托人
身份证原件办理登记手续。
议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业
营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡或有效股权证明办理登记手续；企
业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式
见附件 1）、企业营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡或有效股权证明
办理登记手续。
司的时间为准，在来信、传真或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、
邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股
东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）本次临时股东大会现场会议预计半天，出席会议的股东或股东代理人
交通及食宿费用自理；
（二）请与会股东或股东代理人提前半小时到达会议现场办理签到；
（三）会议联系方式
特此公告。
广东富信科技股份有限公司
董事会
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
广东富信科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的
议案》
《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及
内控审计机构的议案》
《关于开展 2024 年外汇远期结售汇业务的
议案》
《关于申请股东大会授权董事会办理 2024
供相应担保的议案》
本次股东大会还将听取《2023 年度独立董事述职报告》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东富信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会授权委托
书》之签字页）
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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