证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2024-013
昆山东威科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）第二届监
事会第十四次会议于 2024 年 4 月 15 日送达全体监事，于 2024 年 4 月 25 日以现
场结合通讯表决方式召开，由公司监事会主席钟金才主持，会议应参加监事 3
人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
《公司 2023 年度监事会工作报告》真实反映了监事会及各监事恪尽职守、
积极有效的行使职权，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产
经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，勤勉尽责地开展监事会各
项工作。监事会同意《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：公司 2023 年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委
员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出
公司 2023 年经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司 2023 年年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。监事会同意《关于公司
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《昆山东威科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《昆山东威科技股份有限公
司 2023 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
监事会认为：本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，实施该方
案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，监事会同意《关
于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆
山东威科技股份有限公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公
告》（公告编号：2024-014）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
监事会认为：《公司 2023 年度财务决算报告》能客观、真实、公允地反映
出公司 2023 年经营管理和财务状况，监事会同意《关于公司 2023 年度财务决算
报告的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司 2023 年度不断健全内部控制体系，各项内部控制符合公
司实际情况，能够保证公司经营管理的正常运行，公司不存在内部控制重大缺陷
或重要缺陷。监事会同意《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆
山东威科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了
专户存储与使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆
山东威科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公
告编号：2024-015）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12
月 31 日的各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的有关资产计提了减值准备，
符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够真实、准确地反映公司
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆
山东威科技股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
公司监事均在公司任职，公司监事的薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合
同或劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬，不再另行发
放薪酬。
公司监事会在审议本议案时，因涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体
监事回避表决。
本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司聘请 2024 年度财务审计、内控审计机构的议案》
监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能保持其独立性对公
司财报和内控进行审计，监事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2024 年度财务审计及内控审计机构，也同意授权公司经营管理层决定
信永中和 2024 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并
签署相关服务协议等事项。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆
山东威科技股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》
监事会认为：公司 2024 年拟向银行申请综合授信额度，其中授信额度 10
亿元（含本数），有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内，符合公司生产
经营活动需要，监事会同意《关于公司 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》，
也同意授权董事长在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，同意授权管
理层办理相关手续。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆
山东威科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》
监事会认为在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险
可控的前提下，将闲置资金进行现金管理，可以增加公司收益，有利于维护股东
利益。本次现金管理事宜的审议和决策均履行了相关法律法规及《公司章程》等
制度规定，合法合规。综上，监事会同意使用闲置资金进行现金管理，现金管理
额度不超过 10 亿元（含本数），主要用于购买安全性高、流动性好、有保本约
定的理财产品。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆
山东威科技股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，
公司董事、监事及高级管理人员对公司《2024 年第一季度报告》依法依规进行
审议、表决并签署书面确认意见。公司 2024 年第一季度报告未经会计师事务所
审计；监事会同意对外报送公司《2024 年第一季度报告》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆
山东威科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
昆山东威科技股份有限公司监事会
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