证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-009
上海汇丽建材股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
三次会议于2024年4月16日以电子邮件方式通知公司全体董事、监事、
高级管理人员。会议于2024年4月26日以通讯表决的方式召开，出席
会议董事应到9名，实到9名，公司监事和高级管理人员均列席会议。
会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2024年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案相关财务信息在提交公司董事会审议前已经董事会审计
委员会审议通过。
详见公司于同日披露的报告。
（二）审议通过《公司关于公司发起人名称变更登记的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意对发起人登记信息进行变更如下：
序号 原登记发起人名称 变更后登记发起人名称
除上表发起人登记名称变更外，其他发起人信息不变。
授权公司管理层在本议案审议通过后向公司登记机关上海市市
场监督管理局申请变更登记上述发起人信息。
（三）审议通过《公司关于召开2023年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司拟定于2024年6月6日（星期四）下午2:30在上海市浦东新区
横桥路406号三楼会议室召开公司2023年年度股东大会。
详见公司于同日披露的《公司关于召开2023年年度股东大会的通
知》（临2024-010）。
上述第（二）项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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