证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-023
江苏博迁新材料股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 拟每股派发现金红利 0.18 元（含税），本年度不送红股，不以资本公积
转增股本。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施报告中明确。
? 如在实施权益分派的股权登记日前江苏博迁新材料股份有限公司（以下
简称“公司”）总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股
分配的比例，并将另行公告具体调整情况。
一、2023 年度利润分配方案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年合并报表实现可
供 上 市 公 司 股 东 分 配 的 净 利 润 为 -32,311,146.15 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数实施利润分配。本次利润分配预案
如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）。截至 2023 年 12
月 31 日，公司总股本为 261,600,000 股，以此为基数计算，共计拟派发现金红
利 47,088,000.00 元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配的比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十一次会议，以 9 票赞成、
意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司 2023 年度利润分配
预案遵守了有关法律法规、行政规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，
未损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2023 年度
利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚
需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性判断，注意投资风
险。
特此公告。
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