证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-012
罗克佳华科技集团股份有限公司
关于 2023 年年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行利润分配、不进行资本
公积金转增股本和其他形式的分配。
阶段等各方面因素。
十二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，
公司归属于母公司股东的净利润为-20,828.37万元；公司期末可供分配利润为
-28,503.41万元。鉴于公司2023年年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，
综合考虑公司目前发展情况，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可
持续发展，经董事会决议，公司2023年年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，
不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议。
二、2023年度不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关
规定，鉴于公司2023年年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，同时，结合
公司的经营情况和未来资金需求，2023年度公司拟不进行利润分配。
三、公司留存未分配利润的用途
公司留存的未分配利润将用于公司各项业务发展，支持产品研发及市场拓展，
补充经营所需流动资金，提升公司的整体抗风险能力以及核心竞争力，支持公司
发展战略的实施以及持续、稳定的发展。
四、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于
<2023年年度利润分配预案>的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提
交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年4月25日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于
<2023年年度利润分配预案>的议案》，监事会认为：公司2023年年度利润分配预
案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中
小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
我们同意本次利润分配预案，并将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
五、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
罗克佳华科技集团股份有限公司董事会
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