证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-012
成都纵横自动化技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度利润
分配方案为：不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
? 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十七次会议和第
二届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
? 本年度不进行现金分红，主要原因为 2023 年度实现归属于母公司所有者
的净利润为负，不符合《成都纵横自动化技术有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）现金分红条件的相关规定。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母
公司所有者的净利润-6,449.99 万元，加上年初未分配利润 778.94 万元，截至
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等的有关规定，并结
合《公司章程》第一百六十一条第（三）项规定，公司拟实施现金分配时应至少
同时满足以下条件：
公积金后所余的税后利润为正值；
鉴于公司 2023 年度业绩亏损的实际情况，公司不满足现金分红的条件，为
保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合
考虑公司 2023 年经营计划和资金需求，公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：
不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议，经全体董事一致
同意，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2023
年度利润分配方案并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
根据公司拟定的提交公司董事会审议的《关于公司 2023 年度利润分配预案
的议案》，结合公司目前的经营情况及未来发展方向，我们认为：《公司 2023 年
度利润分配方案》符合公司目前经营发展情况，不存在违反相关法律、法规及《公
司章程》规定的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法权益的情形。
我们对本议案表示同意并同意将议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》，监事会认为：公司 2023 年度实现属
于母公司所有者的净利润为-6,449.99 万元。根据《公司章程》规定，尚不满足
利润分配条件，同意公司 2023 年度不进行利润分配。公司 2023 年度利润分配预
案充分考虑了公司实际经营状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的
合法权益的情形。
三、相关风险提示
公司 2023 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，不会对公司的正常
经营活动产生影响。该利润分配方案尚需公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
特此公告。
成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
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