证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2024-010
广州通达汽车电气股份有限公司
关于2023年度日常关联交易执行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、日常关联交易基本情况
(一)2023年度日常关联交易履行的审议程序
广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月30日召
开第四届董事会第四次(临时)会议,审议通过《关于预计2023年度日常关联交
易的议案》,关联董事回避了该议案的表决。公司董事会审计委员会对本次日常
关联交易预计事项发表了明确同意的书面审核意见;独立董事对本次日常关联交
易预计事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。
截至本公告披露日,公司 2023 年度日常关联交易执行情况已完成统计工作,
现特对 2023 年度日常关联交易执行情况披露如下。
(二)2023 年度日常关联交易预计和执行情况
单位:万元
关联交易 2023 年预计金 预计金额与实际发生金
关联方 际发生关联交易
类别 额(不含税) 额差异较大的原因
金额(不含税)
广州思创科技股份 公司选用了无关联第三
向关联人 800.00[注 1] 0.41
有限公司 方可替代供应商方案
购买原材 天津英捷利汽车技
料、采购服 - 3.14[注 2] 不适用
术有限责任公司
务等
小计 800.00 3.55 -
广州思创科技股份
向关联人 6,300.00[注 3] 776.75[注 4] 受市场需求减少影响
有限公司
销售产品、 江西凯马百路佳客 关联方取得大额订单,对
提供 500.00 1,187.78[注 5]
车有限公司 公司产品采购增加
服务等
小计 6,800.00 1,964.53 -
合计 - 7,600.00 1,968.08 -
注:1.该数据包含公司与广州思创科技股份有限公司(以下简称“思创科技”
)2023 年
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度关联交易的预计额度 500.00 万元,子公司广州慧行信息技术有限公司(以下简称“慧行
信息技术”
)与思创科技 2023 年关联交易的预计额度 300.00 万元。
年 3 月 27 日召开的总经理办公会会议审议通过。
州通巴达电气科技有限公司(以下简称“通巴达”)与思创科技 2023 年度关联交易的预计
额度 1,500.00 万元,子公司慧行信息技术与思创科技 2023 年关联交易的预计额度 300.00 万
元。
关联交易事项已经公司于 2023 年 10 月 30 日召开的总经理办公会会议审议通过。
事会第四次(临时)会议审议通过预计金额事宜,业经公司于 2023 年 8 月 24 日召开的总经
理办公会会议审议通过,该次会议审议通过公司在第四届董事会第四次(临时)会议审议关
联交易预计金额外,向江西凯马百路佳客车有限公司销售产品、提供服务等关联交易金额不
超过 782 万元(含税)。
公司 2023 年度实际发生关联交易金额占公司同类业务比例较低;关联交易
均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格定
价、交易,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需,是正常的市场行
为,公司与关联方通过互相协作,实现优势互补和资源合理配置;且关联交易金
额占公司同类业务比例较低,不会影响公司的独立性,不会导致公司经营业务对
关联方形成依赖,不会对公司的财务状况和经营成果造成负面影响。
特此公告。
广州通达汽车电气股份有限公司
董事会