证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-016
湖南和顺石油股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 征集投票权的时间：2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 17 日（上午 9:00—
? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
? 征集人未持有公司股票
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《上市公司股权激
励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，湖南和顺石油股份有限公
司（以下简称“公司”）独立董事何海龙先生受其他独立董事的委托作为征集人，
就公司拟于 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议的公司 2024 年
限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况
（一）征集人基本情况与持股情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事何海龙先生（以下简称“征集
人”），其基本情况如下：
何海龙先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，高级职称。1993 年至今在湖南师范大学出版社有限责任公司工作，担任编辑
部主任。2021 年 11 月至今任公司独立董事。
截至本公告披露日，征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，
未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（二）征集人利益关系情况
征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人
及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在利害关系。
二、征集事项
（一）征集内容
网络投票时间：2024 年 5 月 22 日
公司本次采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦公司会议室
序号 议案名称
《关于<湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草
案）>及摘要的议案》
《关于制定<湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计
划有关事宜的议案》
公司 2023 年年度股东大会的具体情况，详见公司 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》
。
（二）征集主张
征集人何海龙先生于 2024 年 4 月 25 日出席了公司召开的第三届董事会第
九次会议，并对《关于<湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
（草案）>及摘要的议案》
《关于制定<湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公
司 2024 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》均投了同意票。
征集人投票理由：征集人认为公司实施 2024 年限制性股票激励计划有利于
进一步完善公司治理结构，健全公司的激励机制，建立和完善公司和核心员工之
间的利益共享与约束机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
三、征集方案
（一）征集对象
截止 2024 年 5 月 13 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集期限
（三）征集程序
项填写《独立董事公开征集投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
相关文件；本次征集投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人单位营业执照复印件、法
定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本
条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股票账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表
签署的授权委托书不需要公证。
权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地
址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
收件人：舒来
联系地址：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦
邮政编码：410016
联系电话：0731-89708656
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。
（四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足下述条件的授权委托将被确认为有效：
提交相关文件完整、有效；
（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不
相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后
收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式
要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托
无效。
（六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议，但对征集事项无投票权。
（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的
授权委托；
意”、
“反对”或“弃权”中选择一项并打“√”,选择一项以上或未选择的，则征
集人将认定其授权委托无效。
（八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和
盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委
托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明
文件均被确认为有效。
附件：独立董事公开征集投票权授权委托书
特此公告。
征集人：何海龙
附件：
湖南和顺石油股份有限公司
独立董事公开征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《湖南和顺石油股份有限公司关于独立董事公开
《湖南和顺石油股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会
征集投票权的公告》
的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托湖南和顺石油股份有限公司独立
董事何海龙先生作为本人/本公司的代理人出席湖南和顺石油股份有限公司 2023
年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
序号 会议议案 同意 反对 弃权
《关于<湖南和顺石油股份有限公司 2024 年
限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
《关于制定<湖南和顺石油股份有限公司 2024
议案》
《关于 提请 股东大 会 授权董 事会 办理公司
（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准）
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或统一社会信用代码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
委托股东联系方式：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至湖南和顺石油股份有限公司 2023 年年度
股东大会结束。
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