证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-017
湖南和顺石油股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年5月22日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日
至 2024 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，公司独立董事何海龙先生作
为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投
票权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于独立董事公开征集
委托投票权的公告》（公告编号：2024-016）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
方案的议案
案
所选聘制度》的议案
作制度》的议案
规则》的议案
票激励计划（草案）》及摘要的议案
性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
制性股票激励计划有关事宜的议案
本次股东大会听取公司 2023 年度独立董事述职报告。
上述议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议
并通过，具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
案 14、议案 15。
应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的 2024 年限制性股票激励计划
拟激励对象及其关联人，请对上述议案 14、议案 15、议案 16 回避表决且不可
接受其他股东委托进行投票。
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账
户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603353 和顺石油 2024/5/13
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
登记部门：公司证券法务部。
登记时间：2024 年 5 月 15 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。
登记地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦四楼。
个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代
理人还应出示本人身份证、授权委托原件。法人股东由法定代表人出席会议的，
应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委
托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公
司证券法务部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传
真件应注明“拟参加股东大会”字样。
六、 其他事项
（一）会议咨询部门：公司证券法务部
联系人：曾跃、舒来
电话：0731-89708656
传真：0731-85285151
邮箱：zengyue@hnhsjt.com
地址：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦
邮编：410016
（二）参会股东请提前半小时达到会议现场办理签到。本次会议预期会期半
天，与会股东食宿与交通费用自理。
特此公告。
湖南和顺石油股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
报备文件：
《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖南和顺石油股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 22 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
的议案
的议案
的议案
议案
议案
的议案
金管理的议案
信额度的议案
司章程》的议案
司会计师事务所选聘制度》的议案
司独立董事工作制度》的议案
司董事会议事规则》的议案
及摘要的议案
司 2024 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的议案
公司 2024 年限制性股票激励计划有
关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
