证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2024-013
日播时尚集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”、“日播时尚”)第四届监
事会第十三次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议的形式
召开,本次会议已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件、电话的形式通知了全体监事。
本次会议由监事会主席孟益先生主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,其
中,监事孟益、吕伟民通讯出席会议,部分高管列席会议。本次会议的召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。
二、 监事会会议审议情况
表决结果:3 票通过,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,表决通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票通过,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,表决通过该议案。
监事会书面审核意见:公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公
司本年度的经营管理和财务状况等事项,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗
漏。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票通过,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,表决通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票通过,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,表决通过该议案。
公司监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政
策的相关规定,符合会计谨慎性原则,计提依据充分,能够真实地反映公司资产
价值和资产状况。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票通过,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,表决通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
关联交易的议案》;
表决结果:3 票通过,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,表决通过该议案。
表决结果:3 票通过,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,表决通过该议案。
表决结果:3 票通过,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,表决通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:0 票通过,0 票反对,0 票弃权,3 票回避,全体监事回避表决,
直接提交股东大会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票通过,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,表决通过该议案。
表决结果:3 票通过,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,表决通过该议案。
监事会认为:公司对 2021 年限制性股票激励计划回购价格的调整,符合《上
市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《日播时尚集团股份
有限公司 2021 年限制性股票激励计划》中相关调整事项的规定。本次调整在公
司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,调整的程序合法、
合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果:3 票通过,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,表决通过该议案。
监事会认为:鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象因个人
原因离职,已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定。监事会同意公司董事
会按照公司 2021 年第一次临时股东大会的授权,根据《激励计划》的有关规定,
对前述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 11,340 股限制性股票进行回
购注销并办理相关手续。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序,
不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及股东利
益的情形。
表决结果:3 票通过,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,表决通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票通过,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,表决通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票通过,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,表决通过该议案。
监事会书面审核意见:公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报
告期内的经营管理和财务状况等事项,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
监事会