证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2024-029
上海洗霸科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第
五次会议(以下简称本次会议)于2024年4月26日以现场会议的形式
在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式
通知了全体监事,并当面送交了会议材料。
本次会议由公司监事会主席陈栋先生主持,应出席监事 3 人,实
际出席监事 3 人,符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技
股份有限公司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议并表决通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划
行权价格的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
(www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司关于调整 2021 年
股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2024-030)。
表决结果为:全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
(二)审议并表决通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授
权的议案》
为保证公司本次向特定对象发行股票事项的顺利进行,在本次向
特定对象发行股票发行过程中,如按照竞价程序簿记建档后确定的发
行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%,授权公司董事
长经与主承销商协商一致,可以在不低于发行底价的前提下,对簿记
建档形成的发行价格进行调整,直至满足最终发行股数达到认购邀请
文件中拟发行股票数量的 70%;如果有效申购不足,可以启动追加认
购程序。
表决结果为:全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
(三)审议并表决通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
监事会以决议的形式对本项议案所涉事项提出如下书面审核意
见:公司董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定,
际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2024 年第一季度报告,同日刊登于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)。
表决结果为:全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
三、备查文件
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
监事会