证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-029
上海洗霸科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第
五次会议（以下简称本次会议）于2024年4月26日以现场会议的形式
在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式
通知了全体监事，并当面送交了会议材料。
本次会议由公司监事会主席陈栋先生主持，应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技
股份有限公司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并表决通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划
行权价格的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于调整 2021 年
股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-030）。
表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
（二）审议并表决通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授
权的议案》
为保证公司本次向特定对象发行股票事项的顺利进行，在本次向
特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发
行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司董事
长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记
建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请
文件中拟发行股票数量的 70%；如果有效申购不足，可以启动追加认
购程序。
表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
（三）审议并表决通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
监事会以决议的形式对本项议案所涉事项提出如下书面审核意
见：公司董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2024 年第一季度报告，同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
三、备查文件
特此公告。
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