证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-015
格尔软件股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于
结合的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会监事认真审议，以记名投票表决
方式，逐项表决审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司<2023 年年度报告>及摘要》
监事会认为：《公司 2023 年年度报告及摘要》经上会会计师事务所（特殊
普通合伙）审计确认，会计师事务所出具无保留意见的审计意见。公司的财务报
表能真实、客观、准确地反映公司 2023 年度的经营业绩、资产负债和股东权益。
公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；公司 2023 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营
管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》
监事会认为：公司董事会依法运作，规范管理，决策程序合法。2023 年内，
监事会没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或
损害公司利益的行为。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，内容真实、准确、
完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，对募集资金实行了专户存储，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《格尔软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2024-016）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
四、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的议案》
监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置
换，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，不
会影响公司募投项目正常实施，不存在变现改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。
具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《格尔软件股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换的公告》（公告编号：2024-030）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
五、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》
监事会认为：
《格尔软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、
客观反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，未发现公司存在内部控制
设计或执行方面的重大缺陷以及损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体
利益。
具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《格尔软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
七、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常
关联交易预计的议案》
监事会认为：公司预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易系基于公司
日常生产经营活动所需，关联交易的定价公允。关联董事在审议表决相关关联交
易事项时已进行了回避，程序合法，依据充分，相关交易行为符合相关法律法规
要求，不会损害公司及股东的利益。
具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《格尔软件股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2024-017）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
八、审议通过了《关于 2023 年度计提资产及信用减值准备的议案》
监事会认为：公司董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。
公司此次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公
司及中小股东利益，同意本次计提减值准备。
具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《格尔软件股份有限公司关于 2023 年度计提资产及信用减值准备的公告》（公
告编号：2024-021）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
九、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的
使用效率以增加存储收益，使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流
动性好、保本型、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，符
合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》（2022 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》（上证发[2022]2 号）的相关规定，不会对公司未来主营业务、财务
状况、经营成果、现金流量产生重大影响，符合相关审批程序符合法律法规及《公
司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2024-019）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
十、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在符合国家法律法规、确保公司日常运营和资金安全的前提下
对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司闲置自有资
金使用效率，通过稳健的资金增值来维护和提升公司效益。符合公司及全体股东
的利益，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发
展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2024-018）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
监事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司 2023 年度实际经营情况及
财务状况，在保障公司股东合理回报的同时兼顾了公司的可持续发展需求，符合
相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小
股东利益的情形。监事会同意 2023 年度利润分配方案。
具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《格尔软件股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
未在公司任其他职务的监事津贴标准为 5 万元（含税）/年。
本议案全体监事均为关联监事，出于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，
提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的议
案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引(2023 年修订)》等有关
法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部
分条款进行修订，同时制定及修订了部分公司治理制度。
具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《格尔软件股份有限公司关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公
告》（公告编号：2024-020）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
十四、审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》
监事会认为：结合公司实际情况及当年资本市场环境等诸多因素，监事会同
意终止向特定对象发行股票的相关事项，本次终止向特定对象发行股票事项不会
对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是
中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止向特定对象发行股票事项。
具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《格尔软件股份有限公司关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公
告》（公告编号：2024-026）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
十五、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》
监事会认为：公司 2024 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年一季度报告的内容和格
式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反
映出公司一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与一季报编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《格尔软件股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
特此公告。
格尔软件股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
