证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2024-009
佛山市海天调味食品股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
佛山市海天调味食品股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会第五次
会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面方式送达全体监事,会议于 2024 年 4 月 26
日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区办公楼 4 楼会议室以现场结合通讯表决方式
召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人。本次会议由公司监事会主席陈
敏主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。议案获通过。
议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业
本议案需提交股东大会审议。
公司监事会在全面审阅公司 2023 年年度报告后,发表如下审核意见:
(1)公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内
部管理制度的各项规定;
(2)公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上
海证券交易所的有关规定,所披露的信息真实、准确、完整,充分地反映了公司
(3)在提出本意见前,公司监事会未发现参与 2023 年年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为;
(4)公司监事会成员保证公司 2023 年年度报告所披露的信息不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。议案获通过。
议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。议案获通过。
议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。议案获通过。
议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。议案获通过。
议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。议案获通过。
议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业
本议案需提交股东大会审议。
各监事对议案中涉及其自身薪酬的内容予以回避,对其余董事、监事及高级
管理人员的报酬表达同意意见。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。议案获通过。
议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业续
聘会计师事务所公告》。
本议案需提交股东大会审议。
监事会认为:公司内部控制评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司
运作和内部控制的实际情况。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。议案获通过。
议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业
总表》
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。议案获通过。
议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业
监事会认为:公司日常关联交易是公司生产经营过程中正常发生的业务往
来,是公司与关联方之间正常、合法的经济行为,关联交易定价公允合理,决策
程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及公司股东利益的情形。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。议案获通过。
议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业
本议案需提交股东大会审议。
公司监事会在全面审阅公司 2024 年第一季度报告后,发表如下审核意见:
(1)公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程
和内部管理制度的各项规定;
(2)公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会
和上海证券交易所的有关规定,所披露的信息真实、准确、完整,充分地反映了
公司 2024 年第一季度的经营情况和财务状况等事项;
(3)在提出本意见前,公司监事会未发现参与 2024 年第一季度报编制和审
议的人员有违反保密规定的行为;
(4)公司监事会成员保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。议案获通过。
议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。议案获通过。
议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十七日