证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-010
梦百合家居科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通
知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式通知全体监事，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式
在公司综合楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主
席孙建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：
年度股东大会审议。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
度股东大会审议。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
度股东大会审议。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属上市公司股
东的净利润 106,600,585.50 元，其中母公司实现净利润 254,761,482.82 元。根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余
公积 25,476,148.28 元，加上年初未分配利润 701,308,985.36 元，截止 2023 年 12 月
鉴于：
司业务发展需要，对运营资金的需求较大。
司持续、稳健发展，需留存一定资金投入。
预留部分资金以进一步提高公司流动性安全边际，增强公司发展的韧性。
综合考虑公司发展战略、经营实际及所处的发展阶段等因素，为保障公司未来发展
的现金需要和股东的长远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配、亦不进行资本公积
金转增股本。
预期效益：未分红资金将用于生产经营资金使用，降低融资规模，减少财务费用，
提高抵抗资金周转风险的能力，保证公司快速发展对营运资金的需求。
经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》
及《公司章程》等规定，符合公司实际经营情况，有利于公司的正常经营和持续健康发
展，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将本次利润分配预案提交公司 2023 年年
度股东大会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2023 年
度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-011）。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
年度股东大会审议。
经审核，监事会认为公司 2023 年年度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2023 年
年度报告摘要》《公司 2023 年年度报告》。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2023 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2023 年
度内部控制评价报告》。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2023 年
度会计师事务所履职情况评估报告》。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
年年度股东大会审议。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，审计
内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，聘期自公司
费用授权管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘 2024
年度审计机构的公告》（公告编号：2024-013）
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。本议案逐项表决情况如下：
孙建，担任公司监事会主席，2023 年度含税薪酬为 70.77 万元，2024 年度含税薪
酬 42.00 万元。
关联监事孙建先生回避表决。
同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。
卫华，担任公司股东代表监事，2023 年度含税薪酬为 27.95 万元，2024 年 4 月因
个人原因辞去公司股东代表监事职务，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，
卫华先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大
会选举产生新任股东代表监事后生效，辞职生效后，卫华先生将不再担任公司的任何职
务。2024 年度含税薪酬 8.00 万元。
关联监事卫华先生回避表决。
同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。
林涛，担任公司职工代表监事，2023 年度含税薪酬为 48.10 万元，2024 年度含税
薪酬 49.00 万元。
关联监事林涛先生回避表决。
同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。
薛晔，拟任公司股东代表监事，2024 年度含税薪酬 35.00 万元。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2023 年
环 境 、 社 会 及 治 理 （ ESG ） 报 告 》 《 2023 Environmental, Social and Governance
Report》。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
鉴于公司第四届监事会股东代表监事卫华先生因个人原因决定辞去公司股东代表监
事职务，卫华先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在公
司股东大会选举产生新任股东代表监事后生效。根据《公司法》《公司章程》及《监事
会议事规则》等有关规定，现提名薛晔为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期
自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于监事辞职
及补选公司监事的公告》（公告编号：2024-021）。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事、监事及
高级管理人员薪酬管理制度（修订稿）》。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司监事会
附件：股东代表监事候选人简历
薛晔，女，1986 年 5 月出生，本科学历。曾任江苏神马电力股份有限公司人才发展
及培训经理、江苏英力科技发展有限公司人力行政经理。现任公司人力资源中心总监。
薛晔女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》《公司章程》中规定不得担任公司股东代表监事的情形。
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