证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-013
超讯通信股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定；
（二）本次会议的通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向全体监事发
出；
（三）本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开；
（四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人；
（五）本次会议由监事会主席罗学维先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
根据公司 2023 年运营情况，公司整理编制了《2023 年年度报告》及摘要，
对公司经营、财务状况进行了分析总结。
监事会全体成员对公司2023年年度报告发表如下意见：
司内部管理制度的各项规定；
各项规定，所提供的信息全面、真实、准确地反映了2023年度经营管理和财务状
况等事项；
议的人员有违反保密规定的行为；
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于计提资产减值准备的预案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
监事会认为：报告期内，公司内部控制组织健全、制度完善，各项经济业务
均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节
发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。具体内容详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案将提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
全体监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行
回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
（八）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第
三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
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