证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-004
湖南和顺石油股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议
于 2023 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出通知，于 2023 年 4 月 25 日在公司会
议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席彭慕俊召集和主持，应出席会
议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
报告的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，
且兼顾了投资者合理的投资回报与公司的可持续发展，不会影响公司正常经营和
长期发展，是在合理统筹公司未来资金使用情况的基础上，并结合公司近年业绩
情况下做出的方案。相关决策程序合法合规，不存在损害公司或股东利益，特别
是中小股东利益的情形，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司 2023
年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司使用闲置自有资金适时购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金
融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品，在不超过人民币 100,000 万元（含）
的额度内循环滚动使用，符合公司对现金管理的实际需要，有利于提高资金使用
效率，该事项决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规及规范性文件的有
关规定。因此，我们同意公司使用部分自有闲置资金进行现金管理。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
公司 2024 年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的
规定，报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定。本次报告的财务数据
能够真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营成果和财务状况，未发现相关编
制和审议人员有违反保密规定的行为，我们同意公司 2024 年第一季度报告对外
报出。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
励计划（草案）>及摘要的议案》
公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司
法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件
的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
激励计划实施考核管理办法的议案》
公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法
规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利
实施，建立股东与公司管理人员及核心业务（技术）人员之间的利益共享与约束
机制，不会损害公司及全体股东的利益。全体监事一致同意《2024 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》的内容。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
激励计划激励对象人员名单的议案》
与会监事对公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进
行审核，认为：
公司 2024 年限制性股票激励计划涉及的激励对象均具备《公司法》《证券
法》等法律、法规和规范性文件规定的资格，符合《管理办法》等规定的激励对
象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要规定的激励
对象范围，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名和岗
位，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权
激励计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
三、上网公告附件
《湖南和顺石油股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》
特此公告。
湖南和顺石油股份有限公司监事会
备查文件
《湖南和顺石油股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
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